Ein 53-jähriger indischer Staatsbürger aus Gujarat, Westindien, hat sich schuldig bekannt, eine Rolle in einem illegalen Glücksspielgeschäft mit mehreren Millionen Dollar in den USA gespielt zu haben, von dem Staatsanwälte sagen, dass es Bruttoeinkünfte von über 9,36 Millionen Dollar generiert hat.
Sechs Unternehmen mutmaßlich beteiligt
Der New-York-Resident S.N.P. gab seine Rolle in der Verschwörung vor dem Bundesgericht in Missouri zu.
Der Fall betraf sechs Unternehmen in Südwestmissouri, die laut Staatsanwälten illegale Glücksspielaktivitäten betrieben, während sie sich selbst als "Internet-Unterhaltungsarcade-Spiele, Geschicklichkeitsspiel-Arcades und Erwachsenen-Arcades" bezeichneten, wie Staatsanwälte sagen.
Stattdessen boten sie angeblich Glücksspiele an und gaben den Kunden Zugang zu verschiedenen Glücksspielautomaten und Spielautomaten, was gegen Bundes- und Staatsgesetze verstößt.
Missouri erlaubt reguliertes Glücksspiel wie lizenziertes Casino-Spiel und die Missouri Lottery, während es nicht genehmigtes Glücksspiel als illegal einstuft.
Laut dem US Department of Justice bekannte sich P. schuldig zu einer langen Liste von Anklagen, die Folgende einschlossen: Verschwörung zur Begehung von Betrug über Telegrafenwege, Verschwörung zum Betreiben eines illegalen Glücksspielgeschäfts, Verschwörung zur Geldwäsche, Geldwäsche und Betrug über Telegrafenwege.
P. gab zu, dass er zusammen mit seinen Mitverschwörern etwa 9.362.114 Dollar an Bruttoeinkünften durch das Schema erhielt und später Finanztransaktionen durchführte, um das Geld zu waschen.
Die Unternehmen operierten unter Namen wie Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters und Vegas Arcade in Springfield. Zwei weitere Standorte waren Spin Zone in Joplin und Vegas City Arcade in Branson West.
Anklage mit 72 Anklagepunkten
P. war einer von neun Personen, die angeklagt wurden, in einer 72-teiligen überarbeiteten Anklage, die von einer föderalen Grand Jury in Springfield im Mai 2025 eingereicht wurde. Laut der umfangreichen Anklage betrieb die Gruppe angeblich die Unternehmen fast drei Jahre lang, zwischen 1. Juli 2022 und 13. Mai 2025.
Alle neun Angeklagten wurden wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug über Telegrafenwege, Verschwörung zum Betreiben eines illegalen Glücksspielgeschäfts und Betreiben illegaler Glücksspielgeschäfte angeklagt.
Jeder von ihnen musste sich auch mindestens einer Anklage wegen Betrugs über Telegrafenwege stellen, während acht Angeklagte wegen Geldwäsche angeklagt wurden.
P. sieht erhebliche mögliche Freiheitsstrafen, da die maximalen gesetzlichen Strafen bis zu 20 Jahren für mehrere der Betrugs- und Geldwäscheanklagen beinhalten, während die Verschwörungsanklage zur Geldwäsche eine maximale Strafe von fünf Jahren mit sich bringt.
Das Bundesgericht wird sein tatsächliches Strafmaß auf der Grundlage von Strafrichtlinien und anderen gesetzlichen Faktoren bestimmen.
Ein Strafmaßstab wurde noch nicht offiziell festgelegt, und das US Probation Office wird eine Vorsatz-Untersuchung vor der Verurteilung durchführen.
Die Untersuchung bezog mehrere föderale und lokale Behörden ein, darunter das FBI, Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation und die Polizeiabteilungen in Springfield und Joplin.