Un antiguo dueño de empresa de TI que orquestó una estafa de identificación falsa dirigida a los quioscos de efectivo de los casinos fue condenado a casi ocho años en prisión federal.
Jeremy Cushing, 53, arriba, fue condenado a 95 meses en prisión federal después de que los fiscales lo describieran como el cerebro de un elaborado fraude de casinos multiestatales. (Facebook)
Jeremy Cushing, 53, de Topeka, Kansas, recibió una sentencia de 95 meses en corte federal después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Cuatro cómplices también recibieron términos de prisión por sus roles en un esquema que los fiscales dicen costó a Pavilion Payments, proveedor de pagos de casinos, más de $800,000.
Los estafadores usaron licencias de conducir falsificadas para hacerse pasar por clientes genuinos de casinos inscritos en el programa de acceso de efectivo VIP Preferred de Pavilion.
Cushing identificó víctimas potenciales y ayudó a obtener su información personal, de acuerdo con documentos judiciales. Luego fabricó licencias falsas con códigos de barras que contenían los datos robados y las distribuyó a cómplices, quienes visitaron quioscos de casinos para obtener adelantos de efectivo.
Al escanear las licencias e ingresar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social y números telefónicos de los clientes, los conspiradores podían acceder a sus límites de efectivo preaprobbados, típicamente variando de $2,500 a $50,000.
Corredores Enviados a Casinos
Los fiscales dijeron que los cómplices hicieron los retiros ellos mismos o reclutaron "corredores" para visitar casinos armados con identificaciones falsas e instrucciones precisas sobre cuándo y cuánto retirar.
El fraude se dirigió a casinos en California, Oklahoma y Kansas, frecuentemente en tierra tribal. De acuerdo con la acusación, los quioscos produjeron recibos de transacción que contenían fotografías de quien retiró el dinero.
Los fiscales dijeron que Cushing continuó operando el esquema hasta al menos julio de 2024, meses después de que algunos de sus cómplices fueran arrestados. Lo describieron como el líder de la operación, diciendo que alteró sus métodos y se movió entre jurisdicciones para evadir la detección.
El historial criminal de Cushing incluía numerosos delitos financieros. Al buscar una sentencia de 95 meses, los fiscales dijeron que su experiencia informática lo hizo particularmente apto para orquestar el fraude.
De Jefe de TI a Estafador de Casinos
El abogado defensor describió a Cushing como un antiguo técnico informático de San Diego que previamente construyó una firma de TI que empleaba a nueve personas y servía aproximadamente 50 clientes antes de que su vida se desmoronara en medio de adicción y una ruptura personal.
Los documentos de defensa notaron que Cushing y sus cómplices rutinariamente buscaban metanfetamina poco después de completar retiros del quiosco. Después de su arresto en agosto de 2024, Cushing entró en tratamiento, residió en vivienda sobria, obtuvo empleo y mentoró a otros luchando con la adicción.
Su abogado solicitó cinco años de libertad condicional, argumentando que el encarcelamiento socavaría casi dos años de rehabilitación. Alternativamente, la defensa buscaba no más de tres años tras las rejas. El juez impuso los 95 meses que los fiscales solicitaron.
Cushing también disputó la pérdida reclamada de Pavilion de $841,261, argumentando que sus registros incluían transacciones de grupos de fraude no relacionados. La defensa dijo que Pavilion reembolsó a clientes individuales y que los perpetradores nunca accedieron directamente a sus cuentas bancarias.
Rachael Matoian recibió 38 meses, Abraham Ruiz 34 meses, y Cassandra Williams y Leroy Noll 12 meses cada uno, anunció el Departamento de Justicia el miércoles.
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