El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido sanciones contra un hipódromo mexicano que se cree está controlado por un cártel de drogas. La pista se encontraba entre varias propiedades e individuos sancionados en un nuevo operativo de represión.
El Tesoro Sancionó a 4 Individuos y 11 Entidades, Incluyendo un Hipódromo
La acción fue anunciada el 13 de octubre, con el Tesoro afirmando que 4 individuos y 11 entidades que se cree están conectados a la Organización de Terrorismo Extranjero (FTO) designada por EE.UU., Cártel del Noreste (CDN), han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
CDN, para contexto, es un sucesor de Los Zetas, un sindicato criminal notorio y organización terrorista designada, responsable de algunos de los ataques de víctimas masivas más mortales en la historia mexicana. El departamento añadió que el bastión del CDN se encuentra situado directamente al otro lado de la frontera de Laredo, Texas, el puerto de entrada más transitado en la frontera sur, donde aproximadamente el 40% de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México cruza.
Según el Tesoro, las entidades sancionadas estaban involucradas en operaciones diversas, como carreras de caballos, construcción, transporte y comercio de petróleo y gas. Elaboró que las carreras de quarter horse, en particular, han sido utilizadas durante mucho tiempo para lavado de dinero incluso antes de la fragmentación de Los Zetas.
La última acción vio a OFAC sancionar Club La Molienda, un hipódromo de carreras de caballos, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. Propiedad de Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) y se cree que está controlado por el CDN, esta empresa se dice que genera ganancias para el cártel a través de cuotas de entrada.
Los líderes y miembros del CDN compran caballos, incluyendo muchos de Estados Unidos, para correr en La Molienda. La Molienda está controlada por Z-40 pero está supervisada en última instancia por varios líderes y asociados del CDN mientras Z-40 está encarcelado en Estados Unidos.
Departamento del Tesoro de EE.UU.
El Tesoro sospecha que el hipódromo trabajó en connivencia con Casino Centenario, que permitía a sus jugadores apostar en carreras en la pista. El casino en cuestión ha sido previamente sancionado por presunto comercio de drogas y salas de tortura.
Para referencia, Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano, Oscar Omar Treviño Morales, fueron trasladados a EE.UU. en 2025 y actualmente enfrentan varios cargos por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.
OFAC Promete Sancionar Organizaciones Criminales
Desde el comienzo de 2025, la OFAC del Tesoro ha tomado aproximadamente 40 acciones contra más de 500 individuos y entidades. El último operativo de represión fue conducido tras una investigación conjunta junto al HSTF, con apoyo de la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigación, Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. Investigaciones de Seguridad Nacional, Protección Aduanal y Fronteriza de EE.UU., incluyendo la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y fue asistido por la Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles de EE.UU.
El Tesoro enfatizó que la última ronda de sanciones se alinea con la política de tolerancia cero del organismo cuando se trata de criminalidad fronteriza.
Otras entidades sancionadas incluyeron a un líder de cártel conocido como Takia, un negocio de transporte asociado con presunto comercio de drogas, y una empresa de construcción que respalda a políticos favorecidos por el CDN, entre otros.
Las sanciones significan que estas entidades e individuos ya no pueden hacer negocios con entidades estadounidenses. Al mismo tiempo, sus activos en EE.UU. serán congelados.