Un hombre de 25 años de Connecticut, EE.UU., se ha declarado culpable de cargos federales después de defraudar a más de 10 inversores en criptomonedas de aproximadamente $1.1 millones, que según las autoridades perdió jugando en casinos en línea.
E.R., de Wolcott, presentó declaraciones de culpabilidad el lunes, 19 de octubre, en un tribunal federal en Bridgeport.
El hombre admitió culpabilidad en dos cargos de fraude electrónico, así como un cargo de lavado de dinero internacional y un cargo por hacer una declaración falsa a agentes de investigación criminal del IRS, según la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Connecticut.
R. actualmente está en libertad bajo una fianza de $500,000 y está programado para ser sentenciado a principios del próximo año, el 11 de enero.
Sus cargos conllevan una sentencia potencial máxima combinada de 65 años de prisión, pero la corte en última instancia decidirá cuánto tiempo realmente pasará tras las rejas por los crímenes que admitió haber cometido.
Como recordatorio, en febrero de 2026, el hombre compareció en tribunal federal en Hartford ante la Jueza de Magistrados Thomas O. Farris y presentó una declaración de no culpabilidad a todos los cargos por los que fue acusado.
La corte entonces decidió liberarlo bajo una fianza de $500,000 mientras esperaba los procedimientos posteriores.
Se Prometieron Ganancias en Criptomonedas a los Inversores
De acuerdo con información de las autoridades federales, el esquema se desarrolló entre mayo de 2021 y marzo de 2025.
R. supuestamente se presentó como un inversor en criptomonedas que tenía los medios para generar altos rendimientos, logrando así atraer mucho dinero de múltiples inversores adinerados.
Después de recibir sus fondos, les dijo a los inversores que habían obtenido ganancias sustanciales pero que necesitaban pagar honorarios adicionales, descritos como "gas fees", antes de que pudieran retirar sus ganancias.
Las autoridades dijeron que R. también afirmó trabajar con un equipo que incluía a una persona conocida como "The Chef", quien supuestamente decidía cuándo y cómo los inversores recibirían sus ganancias.
Los investigadores encontraron que el dinero no fue invertido en criptomonedas como se prometió. En cambio, las autoridades dijeron que R. transfirió los fondos a Stake.com, una plataforma de juegos de azar en línea ubicada en el extranjero.
Las Pérdidas en Juegos Superaron los $1.15 Millones
De acuerdo con los fiscales, R. utilizó el sitio de juegos para mantener los fondos, generar direcciones de criptomonedas para que las víctimas enviaran Bitcoin y realizar pagos grandes a inversores para mantener la apariencia de que el esquema de inversión era legítimo.
Las autoridades describieron esos pagos como pagos de "cebo", destinados a evitar que las víctimas sospecharan del fraude.
Las pérdidas reportadas de R. en juegos de azar en la plataforma totalizaron aproximadamente $1,159,945, dinero que los fiscales dijeron provenía de más de 10 víctimas.
Los funcionarios federales también dijeron que hizo varias declaraciones falsas a agentes de investigación criminal del IRS durante una entrevista en septiembre de 2023.
Como se mencionó anteriormente, R. fue acusado formalmente en febrero de 2026. Sus declaraciones de culpabilidad ahora sitúan el caso en la vía para la sentencia a principios del próximo año.