El Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) ha multado a la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation y a la Nova Scotia Gaming Corporation por transacciones sospechosas. El centro confirmó que ambos organismos han cumplido con las sanciones y que los casos están cerrados.
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation Pagó una Multa de $289K
El 3 de septiembre de 2026, FINTRAC anunció que la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation había sido multada con una sanción monetaria administrativa por violaciones relacionadas con AML.
FINTRAC elaboró que entendía que la corporación no había presentado reportes de transacciones sospechosas vinculadas a posibles instancias de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Según el organismo regulador, esta fue una ofensa grave.
Como resultado, FINTRAC impuso, el 24 de julio de 2026, una multa de CAD 399,712.50 ($289K) contra la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation.
Stéphane Sirard, director interino y CEO de FINTRAC, comentó sobre el asunto, enfatizando que las reglas de AML & CTF de Canadá existen para proteger a los canadienses, las empresas canadienses y el sistema financiero de Canadá del daño y el fraude. Sirard señaló que las obligaciones descritas en la Ley de Productos del Delito y Financiamiento del Terrorismo son cruciales para disuadir la actividad criminal.
Tomaremos medidas firmes, cuando sea necesario, para asegurar que las empresas cumplan su parte y cumplan con estas obligaciones.
Stéphane Sirard, director interino y CEO, FINTRAC
FINTRAC señaló que la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ha pagado la multa desde entonces y que el asunto está cerrado.
Nova Scotia Gaming Corporation Pagó una Multa de $167.5K
Como se mencionó, FINTRAC también penalizó a la Nova Scotia Gaming Corporation. La multa, que fue originalmente impuesta el 23 de julio de 2026, también se debió al incumplimiento de la Ley de Delitos de Productos del Delito (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo.
Según FINTRAC, se encontró que la Nova Scotia Gaming Corporation también había presentado reportes relacionados con transacciones intentadas que podrían haber estado vinculadas al lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Además, el organismo de juego no había desarrollado ni aplicado políticas y procedimientos de cumplimiento escritos que estén actualizados y sean aprobados por un oficial senior. FINTRAC concluyó que la Nova Scotia Gaming Corporation finalmente no evaluó el riesgo de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Como resultado, el organismo regulador emitió una multa de CAD 231,826 ($167.5K) a la Nova Scotia Gaming Corporation.
El CEO Sirard emitió una declaración similar en relación con esta multa también, advirtiendo que su equipo no dudará en tomar medidas cuando sea necesario.