Un ciudadano indio de 53 años originario de Gujarat, en el oeste de India, se ha declarado culpable por su participación en una operación de juegos de azar ilegales de varios millones de dólares en Estados Unidos que, según los fiscales, generó más de $9.36 millones en ganancias brutas.
Seis Negocios Presuntamente Involucrados
El residente de Nueva York, EE.UU., S.N.P. admitió su participación en la conspiración ante la corte federal de Missouri.
El caso involucró seis negocios en el suroeste de Missouri que, según los fiscales, operaban actividades de juego ilegal mientras se presentaban a sí mismos como "juegos de arcade de entretenimiento por internet, arcades de juegos de habilidad, y arcades para adultos", según dicen los fiscales.
En cambio, supuestamente ofrecían juegos de azar y daban acceso a los clientes a una variedad de máquinas tragamonedas y dispositivos de juego, violando así las leyes estatales y federales.
Missouri permite el juego regulado como los juegos de casino con licencia y la Lotería de Missouri, mientras que considera el juego no autorizado como ilegal.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., P. se declaró culpable de una larga lista de cargos que incluían lo siguiente: conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para operar un negocio de juego ilegal, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero, y fraude electrónico.
P. admitió que, junto con sus cómplices, obtuvo aproximadamente $9,362,114 en ganancias brutas a través del esquema y posteriormente realizó transacciones financieras para lavar el dinero.
Los negocios operaban bajo nombres que incluían Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters, y Vegas Arcade en Springfield. Otros dos locales eran Spin Zone en Joplin y Vegas City Arcade en Branson West.
Acusación con 72 Cargos
P. fue uno de nueve personas acusadas en una acusación modificada de 72 cargos que fue presentada por un gran jurado federal en Springfield en mayo de 2025. De acuerdo con la acusación extensa, el grupo supuestamente operaba los negocios durante casi tres años, entre el 1 de julio de 2022 y el 13 de mayo de 2025.
Los nueve acusados fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para operar un negocio de juego ilegal, y operar negocios de juego ilegal.
Cada uno de ellos también enfrentó al menos un cargo de fraude electrónico, mientras que ocho acusados fueron acusados de lavado de dinero.
P. enfrenta una posible pena de prisión sustancial, ya que las penas estatutarias máximas incluyen hasta 20 años por varios de los cargos de fraude y lavado de dinero, mientras que el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de cinco años.
La corte federal determinará su sentencia real basándose en las directrices de sentencia y otros factores estatutarios.
Una fecha de sentencia aún no ha sido establecida oficialmente, y la Oficina de Libertad Condicional de EE.UU. llevará a cabo una investigación previa a la sentencia antes de la misma.
La investigación involucró varias agencias federales y locales, incluyendo el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, Investigación Criminal del IRS, y departamentos de policía en Springfield y Joplin.