Las autoridades alemanas han actuado contra una red presunta de juegos de azar en línea ilegales tras una investigación que duró más de tres años. Los fiscales estiman que la operación recaudó miles de millones de euros en apuestas de juegos de azar mientras evitaba los requisitos de licencia e impuestos que los operadores en Alemania deben cumplir.
La investigación alemana apunta a una red de juegos de azar ilegales por una pérdida fiscal de $90.1M
Los investigadores allanaron 11 propiedades el 8 de septiembre, según dijo la Fiscalía Pública de Fráncfort. La operación cubrió sitios en Fráncfort, la región circundante de Rin-Main y Colonia. Más de 100 oficiales participaron en los allanamientos.
La investigación se refiere a cinco sospechosos que presuntamente proporcionaban servicios de juegos de azar en línea sin las licencias alemanas necesarias. Los fiscales dicen que la actividad comenzó no más tarde del julio de 2021 y continuó hasta 2026.
Los investigadores dicen que los clientes realizaron apuestas de alrededor de EUR5.86 mil millones ($6.8 mil millones) entre julio de 2021 y finales de 2023. Las autoridades también han abierto procedimientos por sospecha de evasión de impuestos relacionada con el negocio de juegos de azar.
La presunta pérdida fiscal para 2024 solo se estima en EUR77.6 millones ($90.1 millones). Los fiscales creen que los impuestos sobre las operaciones de juegos de azar se pagaron solo parcialmente o no se pagaron en absoluto.
Las autoridades también trabajaron para incautar activos que se cree están vinculados al caso. Una orden de embargo de activos de aproximadamente EUR82 millones ($95.2 millones) fue ejecutada durante la operación. Varios vehículos costosos fueron incautados, y múltiples cuentas bancarias fueron congeladas.
La acción resultó en que se ejecutara una orden de detención. Las autoridades no han publicado más detalles personales sobre el sospechoso principal.
Grupos de la industria alemana exigen cambios para combatir el mercado ilegal
El caso también ha provocado una renovada discusión sobre la magnitud de la industria de juegos de azar ilegales de Alemania. La Asociación Alemana de Apuestas Deportivas (DSWV) dijo que la investigación mostró que los juegos de azar ilegales siguen siendo un gran problema. El grupo dijo que la aplicación de la ley debe ir acompañada de esfuerzos para fortalecer y hacer el mercado regulado más atractivo para los consumidores.
La DSWV también pidió una nueva evaluación de las cifras del mercado negro oficial en Alemania. Según la Autoridad conjunta de juegos de azar de los estados federados (GGL), en 2024 23 % de los ingresos brutos de juegos de azar fueron generados por operadores sin licencia. La investigación de Nielsen situó la cifra mucho más alta en alrededor de 56%, lo que fue citado por figuras de la industria.
La Asociación Alemana de Casinos en Línea (DOCV) también llamó la atención sobre la discrepancia entre las diversas estimaciones. El miembro de la junta Kevin O'Neal señaló que los hallazgos planteaban preguntas sobre si el marco regulatorio actual capturaba el alcance de los juegos de azar sin licencia.
La DOCV está abogando por un único régimen de licencias nacional para productos de casino en línea. El panorama regulatorio hoy es diferente para cada tipo de producto de juegos de azar, con juegos de casino en línea teniendo una estructura de licencias más fragmentada.
Ambos grupos de la industria quieren medidas más severas contra operadores que sirvan a clientes alemanes sin permiso. Los llamados se están haciendo mientras Alemania está en camino de terminar su revisión del Tratado interestatal sobre juegos de azar antes del final de 2026. La revisión podría resultar en cambios a la regulación de juegos de azar en línea y cómo las autoridades se ocupan del mercado sin licencia del país.