El exdirector ejecutivo de Market Financial Solutions (MFS), Paresh Raja, está bajo escrutinio renovado por sus hábitos de gasto. Informes recientes revelan que frecuentemente se dedicaba a apuestas de alto riesgo en dos casinos en Mayfair, UK, antes de que su banco fantasma colapsara. Sin embargo, estas acusaciones no están necesariamente conectadas a las denuncias de fraude contra Raja, que siguen siendo controvertidas.
Raja Era un Visitante Frecuente en Dos Casinos de Alto Perfil
Según un reciente informe del Telegraph, Raja apostaba rutinariamente sumas tan altas como GBP 60,000 ($80,300) en un solo giro de la rueda de ruleta en el Palm Beach Casino y el Colony Club. También se informó que tenía una tarjeta de débito aprobada por el casino, que le permitía acceder a hasta GBP 600,000 ($803,300) al día para jugar.
Según el informe, Raja tenía casi GBP 1 million ($1,34 million) en los dos casinos de Mayfair propiedad del conglomerado malasio Genting. Raja era un visitante habitual que supuestamente llegaba a menudo los fines de semana con varios asociados. El hombre supuestamente pasaba largos períodos en las mesas de juego y se movía frecuentemente entre los dos casinos.
Este gasto lujoso fue descubierto mientras MFS permanece inmerso en acusaciones de un fraude sospechoso de GBP 1.3 billion ($1.74 billion). La empresa entró en administración a principios de este año, lo que llevó a acciones legales por parte de acreedores y una orden de congelamiento mundial contra Raja. También se informó que tuvo una quiebra anterior de GBP 350,000 ($469,000) un año antes de que MFS se lanzara. Raja ha negado cualquier irregularidad.
Está Involucrado en una Controversia Financiera Significativa
MFS supuestamente operaba como un banco fantasma, recaudando dinero de otras instituciones financieras para financiar sus préstamos. Se informó que la empresa había prestado aproximadamente GBP 2.5 billion ($3.35 billion) a clientes como inversores inmobiliarios, oficinas familiares en el extranjero, empresarios y celebridades. El colapso de MFS dejó a los acreedores haciendo preguntas sobre la situación financiera de la empresa antes de su quiebra.
Una demanda de acreedores descontentos alega que Raja y su esposa recibieron más de GBP 408 million ($546 million) de fondos administrados por MFS en sus cuentas bancarias personales en el UK, Mónaco, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. El desafío legal afirma que Raja saqueó el negocio para financiar un estilo de vida lujoso. Algunas compras reportadas incluyen una gran colección de autos de lujo.
Estas nuevas acusaciones de apuestas no significan, por sí solas, que Raja gastara dinero de la empresa para financiar su juego. Sin embargo, ayudan a pintar la imagen de un hombre dispuesto a apostar cientos de miles en un solo día en casinos de Mayfair mientras la empresa que dirigía estaba a punto de declararse en quiebra.