La dueña de una sala de tragamonedas de Florida acusada de operar una empresa de juego ilegal de $24 millones está pidiendo a un juez que desestimes los cargos más graves en su contra, argumentando que los fiscales han disfrazado un caso de juego relativamente directo como crimen organizado.
La dueña de Il Villagio, Rima Ray, cuyos abogados argumentan que los fiscales impropiamente convirtieron un caso de juego ilegal en una persecución RICO. (Imagen: Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns)
Rima Ray, de 45 años, dueña del Centro de Entretenimiento para Personas Mayores Il Villagio en Lady Lake, Fla., ha presentado una moción de 32 páginas buscando la desestimación de un cargo de crimen organizado y tres cargos de lavado de dinero.
Las autoridades de Florida allanaron Il Villagio en julio de 2025 después de una investigación encubierta, incautando alrededor de 190 supuestas máquinas tragamonedas ilegales. Otras 80 máquinas fueron descubiertas en un almacén, según los fiscales.
Las autoridades alegan que más de $24 millones fluyeron a través de cuentas bancarias conectadas a la operación entre enero de 2023 y julio de 2025. Anteriormente han afirmado que el dinero fue movido a través de empresas fantasma, transferencias bancarias y cuentas en el extranjero, mientras que casi $3 millones fueron transferidos a la cuenta personal de Ray.
Pero los abogados de Ray sostienen que esas alegaciones no constituyen una violación de la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas por Crimen (RICO) de Florida.
Caso de Juego 'Corriente'
La defensa argumenta que los fiscales no han establecido un patrón de crimen organizado que involucre incidentes criminales separados. En cambio, sostiene que la conducta alegada constituye una sola operación continua de juego ilegal.
"Despojado de la caracterización del Estado, esto es una empresa criminal corriente," escribieron los abogados de Ray.
Notan que el investigador principal del caso, Robaldo Ramos, reconoció durante su deposición que las autoridades no encontraron evidencia de drogas, prostitución, juegos de póker en segundo plano u otra actividad criminal en Il Villagio, una sala de tragamonedas utilizada principalmente por personas mayores. También confirmó que Ray era la única dueña y operadora del negocio.
La defensa argumenta que esto socava la caracterización de los fiscales de Il Villagio como una vasta empresa criminal.
Los abogados de Ray también apuntan a las alegaciones de lavado de dinero, cuestionando si los fiscales pueden demostrar que ella intentó disfrazar la fuente o propiedad de las ganancias del juego.
Cuando se le preguntó durante su deposición cómo fue ocultado el dinero, Ramos respondió: "No fueron ocultados. Solo fueron depositados en un banco."
Efectivo y Barra de Oro Incautados
Al anunciar los cargos el año pasado, la Oficina del Fiscal de Estado del Quinto Circuito Judicial describió Il Villagio como una operación de juego ilegal que generó millones de dólares, con ganancias supuestamente movidas a través de numerosas cuentas y negocios.
Las autoridades también dijeron que Ray estaba conduciendo un Maserati que contenía casi $350,000 en efectivo y una barra de oro cuando fue aprehendida. Los investigadores describieron previamente efectivo siendo transportado en cajas de zapatos y bolsas de dinero.
Ray no está buscando la desestimación de todos los cargos sino atacando los cargos RICO y de lavado de dinero que transforman la supuesta operación de juego en un caso criminal mucho más grave.
Sus abogados argumentan que los cargos de lavado también dependen de que los fiscales establezcan un delito subyacente. Si se desestima el cargo RICO, los tres cargos de lavado de dinero deberían caer con él, argumentan.
Al 20 de septiembre, los fiscales no habían presentado una respuesta formal a la moción.
El artículo Mujer de Florida Detrás de Operación de Juego Ilegal de $24M Busca Desestimar Caso RICO apareció primero en Casino.org.