Un ressortissant indien âgé de 53 ans originaire du Gujarat, en Inde occidentale, a plaidé coupable pour son rôle dans une opération de jeu d'argent illégale multimillion-dollar aux États-Unis que les procureurs affirment avoir généré plus de 9,36 millions de dollars en produits bruts.
Six entreprises auraient été impliquées
S.N.P., résident de New York, États-Unis, a admis son rôle dans le complot devant le tribunal fédéral du Missouri.
L'affaire impliquait six entreprises dans le sud-ouest du Missouri que les procureurs ont dit avoir exploité des activités de jeu d'argent illégales tout en se présentant comme des « jeux d'arcade amusants sur Internet, des arcades de jeux d'adresse et des arcades pour adultes », selon les procureurs.
Au lieu de cela, ils auraient proposé des jeux de hasard et donné accès aux clients à une variété d'appareils de jeu et de machines à sous, violant ainsi les lois nationales et fédérales.
Le Missouri permet le jeu réglementé comme les jeux de casino autorisés et la Loterie du Missouri, tout en considérant le jeu non autorisé comme illégal.
Selon le Département de la Justice des États-Unis, P. a plaidé coupable à une longue liste d'accusations qui incluaient les suivantes : complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue d'exploiter une entreprise de jeu d'argent illégale, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, blanchiment d'argent et fraude électronique.
P. a admis que, en collaboration avec ses co-conspirateurs, il avait obtenu environ 9 362 114 dollars en produits bruts par le biais du stratagème et a ensuite mené des transactions financières pour blanchir l'argent.
Les entreprises fonctionnaient sous des noms incluant Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters et Vegas Arcade à Springfield. Deux autres emplacements étaient Spin Zone à Joplin et Vegas City Arcade à Branson West.
Acte d'accusation avec 72 chefs
P. était l'une des neuf personnes inculpées dans un acte d'accusation supplétif de 72 chefs qui a été retourné par un grand jury fédéral à Springfield en mai 2025. Selon l'acte d'accusation détaillé, le groupe aurait exploité les entreprises pendant presque trois ans, entre le 1er juillet 2022 et le 13 mai 2025.
Les neuf accusés ont tous été inculpés de complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue d'exploiter une entreprise de jeu d'argent illégale et exploitation d'entreprises de jeu d'argent illégales.
Chacun d'eux a également fait face à au moins un chef d'accusation de fraude électronique, tandis que huit accusés ont été inculpés de blanchiment d'argent.
P. fait face à une peine d'emprisonnement substantielle, car les peines statutaires maximales incluent jusqu'à 20 ans pour plusieurs accusations de fraude et de blanchiment d'argent, tandis que l'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent porte une peine maximale de cinq ans.
Le tribunal fédéral déterminera sa peine réelle en fonction des lignes directrices de condamnation et d'autres facteurs statutaires.
Une date de condamnation n'a pas encore été officiellement fixée, et le Bureau de probation des États-Unis mènera une enquête pré-condamnation avant la condamnation.
L'enquête a impliqué plusieurs agences fédérales et locales, dont le FBI, les enquêtes de la Sécurité intérieure, l'enquête criminelle de l'IRS et les services de police de Springfield et Joplin.