Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ने New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation और Nova Scotia Gaming Corporation को संदिग्ध लेनदेन के लिए जुर्माना दिया है। केंद्र ने पुष्टि की है कि दोनों निकायों ने जुर्माने का अनुपालन किया है और अब मामले बंद हो गए हैं।
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ने $289K का जुर्माना दिया
3 सितंबर, 2026 को, FINTRAC ने घोषणा की कि New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation को AML से संबंधित उल्लंघनों पर प्रशासनिक मौद्रिक दंड दिया गया था।
FINTRAC ने विस्तार से बताया कि यह समझा गया कि निगम ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट जमा करने में विफल रहा था जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के संभावित उदाहरणों से जुड़ी थीं। नियामक निकाय के अनुसार, यह एक गंभीर अपराध था।
परिणामस्वरूप, FINTRAC ने 24 जुलाई, 2026 को New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation के खिलाफ CAD 399,712.50 ($289K) का जुर्माना लगाया।
FINTRAC के अभिनय निदेशक और CEO स्टेफेन सिरार्ड ने इस मामले पर टिप्पणी की, इस बात पर जोर दिया कि कनाडा के AML & CTF नियम कनाडियों, कनाडाई व्यवसायों और कनाडा की वित्तीय प्रणाली को नुकसान और धोखाधड़ी से बचाने के लिए मौजूद हैं। सिरार्ड ने नोट किया कि Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act में दिए गए दायित्व आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
जब आवश्यक हो, हम दृढ़ कार्रवाई करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय अपना हिस्सा करें और इन दायित्वों को पूरा करें।
स्टेफेन सिरार्ड, अभिनय निदेशक और CEO, FINTRAC
FINTRAC ने नोट किया कि New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ने तब से जुर्माना दे दिया है और अब मामला बंद हो गया है।
Nova Scotia Gaming Corporation ने $167.5K का जुर्माना दिया
जैसा कि उल्लेख किया गया है, FINTRAC ने Nova Scotia Gaming Corporation को भी दंड दिया। जुर्माना, जो मूल रूप से 23 जुलाई, 2026 को लागू किया गया था, Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act के साथ गैर-अनुपालन के कारण भी था।
FINTRAC के अनुसार, Nova Scotia Gaming Corporation को उन रिपोर्टों को जमा करने के लिए भी पाया गया था जो लेनदेन के प्रयासों से संबंधित थीं जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े हो सकते थे। इसके अलावा, गेमिंग निकाय लिखित अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करने में विफल रहा है जो अद्यतन रखी गई हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं। FINTRAC ने निष्कर्ष निकाला कि Nova Scotia Gaming Corporation अंततः मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अपराधों के जोखिम का आकलन करने में विफल रहा।
परिणामस्वरूप, नियामक निकाय ने Nova Scotia Gaming Corporation को CAD 231,826 ($167.5K) का जुर्माना जारी किया।
CEO सिरार्ड ने इस जुर्माने के संबंध में भी एक समान बयान जारी किया, यह चेतावनी दी कि उनकी टीम आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी।