Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) telah mengenakan denda kepada New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation dan Nova Scotia Gaming Corporation atas transaksi mencurigakan. Pusat tersebut mengkonfirmasi bahwa kedua badan telah mematuhi penalti dan kasus-kasus tersebut kini ditutup.
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation Membayar Penalti $289K
Pada 3 September 2026, FINTRAC mengumumkan bahwa New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation telah dikenakan penalti moneter administratif atas pelanggaran terkait AML.
FINTRAC menjelaskan bahwa organisasi tersebut telah gagal menyampaikan laporan transaksi mencurigakan yang terkait dengan potensi kasus pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Menurut badan regulasi, ini adalah pelanggaran serius.
Sebagai hasilnya, FINTRAC mengenakan, pada 24 Juli 2026, denda sebesar CAD 399,712.50 ($289K) terhadap New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation.
Stéphane Sirard, direktur pelaksana dan CEO FINTRAC, memberikan komentar mengenai masalah ini, menekankan bahwa aturan AML & CTF Kanada ada untuk melindungi orang-orang Kanada, bisnis Kanada, dan sistem keuangan Kanada dari kerugian dan penipuan. Sirard mencatat bahwa kewajiban yang diuraikan dalam Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act sangat penting untuk menghambat kegiatan kriminal.
Kami akan mengambil tindakan tegas, ketika diperlukan, untuk memastikan bahwa bisnis melakukan bagian mereka dan memenuhi kewajiban ini.
Stéphane Sirard, direktur pelaksana dan CEO, FINTRAC
FINTRAC mencatat bahwa New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation telah membayar penalti dan masalah ini kini ditutup.
Nova Scotia Gaming Corporation Membayar Penalti $167.5K
Seperti yang disebutkan, FINTRAC juga memberikan penalti kepada Nova Scotia Gaming Corporation. Denda, yang awalnya dikenakan pada 23 Juli 2026, juga karena ketidakpatuhan dengan Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Menurut FINTRAC, Nova Scotia Gaming Corporation juga ditemukan telah menyampaikan laporan terkait transaksi yang dicoba yang dapat dikaitkan dengan pencucian uang atau pembiayaan terorisme. Selain itu, badan gaming tersebut telah gagal mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan tertulis yang diperbarui dan disetujui oleh pejabat senior. FINTRAC menyimpulkan bahwa Nova Scotia Gaming Corporation pada akhirnya gagal menilai risiko pencucian uang dan pelanggaran pembiayaan terorisme.
Sebagai hasilnya, badan regulasi mengeluarkan denda sebesar CAD 231,826 ($167.5K) kepada Nova Scotia Gaming Corporation.
CEO Sirard mengeluarkan pernyataan serupa sehubungan dengan denda ini juga, memperingatkan bahwa timnya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan ketika diperlukan.