Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha multato la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation e la Nova Scotia Gaming Corporation per transazioni sospette. Il centro ha confermato che entrambi gli enti hanno rispettato le sanzioni e che i casi sono ora chiusi.
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation Ha Pagato una Sanzione di $289K
Il 3 settembre 2026, il FINTRAC ha annunciato che la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation era stata colpita da una sanzione monetaria amministrativa per violazioni AML.
Il FINTRAC ha precisato che la società aveva omesso di presentare rapporti su transazioni sospette legate a potenziali casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Secondo l'organo di regolamentazione, si è trattato di un'infrazione grave.
Di conseguenza, il FINTRAC ha imposto, il 24 luglio 2026, una multa di CAD 399,712.50 ($289K) alla New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation.
Stéphane Sirard, direttore facente funzioni e CEO del FINTRAC, ha commentato la questione, sottolineando che le regole AML & CTF del Canada esistono per proteggere i canadesi, le imprese canadesi e il sistema finanziario canadese da danni e frodi. Sirard ha notato che gli obblighi delineati nella Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act sono cruciali per scoraggiare le attività criminali.
Adotteremo misure ferme, quando necessario, per garantire che le aziende facciano la loro parte e adempiano a questi obblighi.
Stéphane Sirard, direttore facente funzioni e CEO, FINTRAC
Il FINTRAC ha notato che la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ha successivamente pagato la sanzione e che la questione è ora chiusa.
Nova Scotia Gaming Corporation Ha Pagato una Sanzione di $167.5K
Come accennato, il FINTRAC ha anche penalizzato la Nova Scotia Gaming Corporation. La multa, originariamente imposta il 23 luglio 2026, era dovuta anche al mancato rispetto della Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Secondo il FINTRAC, la Nova Scotia Gaming Corporation è stata anche ritenuta responsabile di aver presentato rapporti relativi a transazioni tentate che avrebbero potuto essere legate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo. Inoltre, l'ente di gaming aveva omesso di sviluppare e applicare politiche e procedure di conformità scritte che sono mantenute aggiornate e approvate da un funzionario senior. Il FINTRAC ha concluso che la Nova Scotia Gaming Corporation ha infine omesso di valutare il rischio di reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Di conseguenza, l'organo di regolamentazione ha emesso una multa di CAD 231,826 ($167.5K) alla Nova Scotia Gaming Corporation.
Il CEO Sirard ha rilasciato una dichiarazione simile anche in relazione a questa multa, avvertendo che il suo team non esiterà a intraprendere azioni quando necessario.