カジノのキャッシュキオスクを狙った偽造IDスキームを組織した元IT企業経営者が、連邦刑務所に約8年間投獄される判決を受けた。
ジェレミー・クッシング(53歳)は、検察から精巧で複数州にわたるカジノ詐欺の首謀者と評された後、連邦刑務所に95ヶ月間の判決を受けた。(Facebook)
カンザス州トペカ出身のジェレミー・クッシング(53歳)は、詐欺罪の共謀で有罪を認めた後、連邦裁判所で95ヶ月間の判決を受けた。4人の共犯者も、カジノ支払いプロバイダーのPavilion Paymentsに80万ドル以上の損害をもたらしたとされるスキームでそれぞれ懲役刑を受けた。
詐欺師たちは偽造運転免許証を使用して、Pavilion社のVIP Preferred現金アクセスプログラムに登録された正規カジノ顧客になりすました。
クッシングは潜在的な被害者を特定し、個人情報の入手を支援した。その後、盗まれた詳細情報を含むバーコード付きの偽造免許証を製造し、カジノキオスクでキャッシュアドバンスを得るために訪問した共犯者たちに配布した。
免許証をスキャンして顧客の社会保障番号と電話番号の下4桁を入力することで、共謀者たちは通常2,500ドルから50,000ドルの事前承認された現金限度額にアクセスできた。
ランナーをカジノに派遣
検察によると、共犯者たちは自分たちで引き出しを行うか、偽造IDを持って正確な指示を受けたカジノを訪問する「ランナー」を募集して、いつどのくらい引き出すかについて指示されていた。
詐欺はカリフォルニア州、オクラホマ州、カンザス州のカジノ(多くは先住民の土地)を対象にしていた。起訴状によると、キオスクはお金を引き出した人物の写真を含む取引レシートを生成した。
検察によると、クッシングは共犯者の一部が逮捕された数ヶ月後の2024年7月少なくともまでスキームの運営を続けていた。彼らは彼を作戦のリーダーと説明し、彼は手口を変更し、検出を逃れるために管轄区域を移動したと述べた。
クッシングの犯罪歴は多数の金融犯罪を含んでいた。95ヶ月間の判決を求める際、検察は彼のコンピュータの専門知識が詐欺を組織するのに特に適していたと述べた。
IT経営者からカジノ詐欺師へ
弁護側はクッシングを、9人の従業員を雇用し約50人のクライアントにサービスを提供するIT企業を構築した元サンディエゴのコンピュータ技術者として説明し、その後彼の人生は中毒と個人的な別れの中で崩壊した。
弁護側の書類は、クッシングと共犯者たちがキオスクからの引き出しを完了した直後に常にメタンフェタミンを求めていたことに注目した。2024年8月の逮捕後、クッシングは治療を受け、ソーバーハウジングに住み、雇用を保持し、中毒と戦う他の人々をメンターした。
彼の弁護士は5年間の保護観察を要求し、投獄は約2年間のリハビリテーションを損なうと主張した。別の案として、弁護側は最大3年間の懲役を求めた。裁判官は検察が要求した95ヶ月間の判決を科した。
クッシングはまた、Pavilionの請求損害額841,261ドルに異議を唱え、その記録に無関係な詐欺グループによる取引が含まれていたと主張した。弁護側はPavilionが個々の顧客に返金し、加害者が銀行口座に直接アクセスしなかったと述べた。
レイチェル・マトイアンは38ヶ月、アブラハム・ルイスは34ヶ月、カサンドラ・ウィリアムスとレロイ・ノルはそれぞれ12ヶ月間の判決を受けたと司法省は水曜日に発表した。
この投稿元IT企業経営者が偽造運転免許証を使用した80万ドルのカジノ詐欺を主導は最初にCasino.orgに掲載されました。