米国財務省が麻薬カルテルに支配されていると考えられるメキシコの競馬場に対して制裁を発令しました。この競馬場は、新たな取り締まりの対象となった複数の施設および個人の1つです。
財務省が4人の個人と11の事業体を制裁、競馬場を含む
この措置は10月13日に発表され、財務省は米国が指定する外国テロ組織（FTO）Cartel del Noreste（CDN）に関連していると考えられる4人の個人と11の事業体が外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けたと述べました。
文脈として、CDNはメキシコ歴史上で最も多くの死傷者を出した集団殺傷事件のいくつかに責任がある悪名高い犯罪シンジケートで指定テロ組織であるLos Zetasの後継です。同省は、CDNの拠点がテキサス州ラレド対岸に直接位置しており、ここは南部国境で最も交通量の多い出入国地点で、米国とメキシコ間の全商取引の約40%が通過していると付け加えました。
財務省によると、制裁の対象となった事業体は競馬、建設、トラック輸送、石油・ガス取引など多様な事業に関与していました。特に、四分の一馬競走は、Los Zetas分裂前からずっと資金洗浄に利用されてきたと説明しました。
今回の措置で、OFACはClub La Molienda（ヌエボ・ラレド郊外に位置する競馬場、レストラン、バー）を制裁しました。Miguel Ángel Treviño Morales（Z-40）所有で、CDNに支配されていると考えられるこの事業体は、入場料を通じてカルテルに収益を生み出していると言われています。
CDNの指導者とメンバーは、米国から多くを含む馬を購入し、La Moliendaで競走させます。La Moliendaはz-40によって支配されていますが、Z-40が米国に投獄されている間、様々なCDNの指導者と関係者によって最終的に監督されています。
米国財務省
財務省は、この競馬場がCasino Centenarioと共謀していた可能性があり、このカジノはプレイヤーがそのトラックでのレースに賭けることを許可していたと疑っています。問題のカジノは以前、違法麻薬取引と拷問室の疑いで制裁を受けています。
参考までに、Miguel Ángel Treviño Moralesと彼の兄弟のOscar Omar Treviño Moralesは2025年に米国に移送され、現在違法麻薬取引と資金洗浄の疑いで様々な告発に直面しています。
OFAC、犯罪組織への制裁を誓約
2025年初頭以来、財務省のOFACは500人以上の個人と事業体に対して約40の措置を講じてきました。最新の取り締まりはHSTFとの共同調査に続いて行われ、麻薬取締局、連邦捜査局、米国移民関税執行局国土安全保障調査、米国税関国境警備局を含む米国国境警備隊、内国歳入庁犯罪調査部門、アルコール・タバコ・銃器・爆発物局からの支援を受け、連邦刑務所局と米国保安官局によって支援されました。
財務省は、最新の制裁ラウンドが国境犯罪に関する同機関のゼロトランス政策と一致していると強調しました。
制裁の対象となった他の事業体には、Takiaとして知られるカルテル指導者、違法麻薬取引に関連するトラック輸送事業、CDNに好意的な政治家を支援した建設会社などが含まれています。
制裁は、これらの事業体と個人が米国の事業体とビジネスを行うことができなくなることを意味します。同時に、彼らの米国資産が凍結されます。