西インド、グジャラート州出身の53歳のインド国籍者は、米国で行われた数百万ドル規模の違法ギャンブル事業における役割について有罪を認めた。検察は、この事業が936万ドル以上の総収益を生み出したと述べている。
6つのビジネスが関与していたと主張
米国ニューヨーク州在住のS.N.P.は、ミズーリ州の連邦裁判所でこの陰謀における自分の役割を認めた。
このケースは、南西ミズーリ州の6つのビジネスを含むもので、検察は、これらのビジネスが「インターネット娯楽アーケードゲーム、スキルゲームアーケード、大人向けアーケード」と自称しながら違法なギャンブル活動を運営していたと述べている。
代わりに、彼らはチャンスゲームを提供し、顧客にさまざまなギャンブル機器とスロットマシンへのアクセスを与え、州法および連邦法に違反していた。
ミズーリ州はライセンスを受けたカジノゲーミングとミズーリ州宝くじなどの規制されたギャンブルを認めているが、無認可ギャンブルは違法と判断している。
米国司法省によると、P.は、詐欺罪の陰謀、違法ギャンブル事業運営の陰謀、マネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、および詐欺罪を含む長いリストの罪状について有罪を認めた。
P.は、共謀者らと共に、この詐欺スキームを通じて9,362,114ドルの総収益を得た後、お金をロンダリングするための金融取引を実行したことを認めた。
ビジネスはビッグウィンアーケード#1、ビッグウィンアーケード#2、スピンヒッターズ、スプリングフィールドのベガスアーケードなどの名称で運営されていた。他の2つの場所は、ジョプリンのスピンゾーンとブランソンウェストのベガスシティアーケードである。
72罪状の起訴
P.は、2025年5月にスプリングフィールドの連邦大陪審によって返された72罪状の補正起訴状で起訴された9人の1人であった。この長い起訴状によると、このグループは2022年7月1日から2025年5月13日の間、ほぼ3年間、これらのビジネスを運営していたと主張されている。
9人の被告人全員が、詐欺罪の陰謀、違法ギャンブル事業運営の陰謀、および違法ギャンブル事業の運営について起訴された。
彼らはまた、少なくとも1件の詐欺罪で起訴され、8人の被告人はマネーロンダリングで起訴された。
P.は実質的な懲役刑に直面する可能性があり、詐欺およびマネーロンダリング罪のいくつかについて最高20年間の懲役を含む最大法定刑があり、マネーロンダリング陰謀罪は最高5年の懲役刑を伴う。
連邦裁判所は、量刑ガイドラインおよび他の法定要因に基づいて、実際の判決を決定する。
量刑日はまだ正式に設定されておらず、米国保護観察局が量刑前の調査を実施する予定である。
調査には、FBI、国土安全保障調査局、IRS刑事調査部、ならびにスプリングフィールドおよびジョプリンの警察部門を含む複数の連邦および地方機関が関与していた。