かつてのMarket Financial Solutions(MFS)最高経営責任者であるParesh Raja氏は、支出習慣について改めて精査を受けている。最近の報道によると、同氏はシャドーバンクの経営危機前に、英国メイフェアの2つのカジノで高額賭博に頻繁に従事していたという。しかし、これらの疑惑は必ずしもRaja氏に対する詐欺疑惑と関連しているわけではなく、その疑惑は異議を唱えられたままである。
Raja氏は2つの有名カジノの頻繁な来客だった
最近のTelegraphの報道によると、Raja氏はPalm Beach CasinoとColony Clubのルーレットの1回転でGBP 60,000($80,300)もの高額を定期的に賭けていたという。また、カジノから承認されたデビットカードを保有しており、1日あたり最大GBP 600,000($803,300)まで賭博資金にアクセスできたと報じられている。
報道によると、Raja氏はマレーシア系複合企業Gentingが所有するメイフェアの2つのカジノに、ほぼGBP 1 million($1,34 million)を保有していた。Raja氏は常連客で、週末に数名の関係者を伴って来店することが多かったと報じられている。同氏はギャンブルテーブルに長時間滞在し、頻繁に2つのカジノ間を移動していたと言われている。
この贅沢な支出は、MFSが疑われたGBP 1.3 billion($1.74 billion)の詐欺疑惑に巻き込まれているなか明かされた。同社は今年初めに管財人に移行し、債権者による法的措置とRaja氏に対する世界的な資産凍結命令につながった。また、MFSが設立された1年前にGBP 350,000($469,000)の過去の破産歴があったと報じられている。Raja氏は不正行為を否定している。
同氏は重大な金融問題に関与している
MFSはシャドーバンクとして機能し、他の金融機関からの資金を集めてローン融資に充てていたと報じられている。同社は不動産投資家、海外ファミリーオフィス、実業家、有名人などの顧客に、およそGBP 2.5 billion($3.35 billion)を融資していたと言われている。MFSの経営危機により、債権者は経営危機前の同社の財務状況について疑問を呈している。
不満を持つ債権者による訴訟では、Raja氏と妻がMFSにより管理される資金から個人銀行口座へGBP 408 million($546 million)以上を受け取ったと主張している。その口座はUK、Monaco、Singapore、United Arab Emiratesに所在している。法的異議は、Raja氏が事業を流用して贅沢なライフスタイルに資金を充てたと主張している。報じられた購入品の一部には、大規模な高級車コレクションが含まれている。
これらの新たな賭博疑惑は、それ自体ではRaja氏が賭博資金に会社の金を使用したことを意味しない。しかし、これらは自分が管理する会社が破産宣告を行おうとしていた最中に、メイフェアのカジノで1日で数十万ポンドを賭ける意思を示す人物像を補強するのに役立つ。