フロリダ州の女性が2,400万ドルの違法ギャンブル事業でRICO事件の却下を求める

2,400万ドルの違法ギャンブル企業を運営していると告発されているフロリダ州のスロットパーラー経営者は、判事に対して最も重大な容疑を取り下げるよう求めており、検察官が比較的単純なギャンブル事件を組織犯罪として扱っていると主張している。

Il Villagio経営者リマ・レイ。検察官が違法ギャンブル事件をRICO訴追に不適切に転換したと主張する弁護士がいる。(Image: St. Johns County Sheriff's Office)

フロリダ州レディーレイク市のIl Villagio Senior Entertainment Center経営者リマ・レイ(45歳)は、恐喝罪1件と資金洗浄罪3件の却下を求める32ページの申立書を提出している。

フロリダ州当局は2025年7月に覆面調査に基づいてIl Villagioを家宅捜索し、約190台の違法スロットマシンを押収した。検察官によると、別の80台のマシンが倉庫で発見された。

当局は、2023年1月から2025年7月の間に、この事業に関連する銀行口座を通じて2,400万ドル以上が流れたと主張している。彼らは以前、資金がペーパーカンパニー、送金、および海外口座を通じて移動され、約300万ドルがレイの個人口座に振り込まれたと主張していた。

しかし、レイの弁護士らは、これらの容疑がフロリダ州の組織的犯罪対策法(RICO法)違反を構成しないと主張している。

「ありふれた」ギャンブル事件

弁護側は、検察官が個別の犯罪事件に関わる恐喝パターンを確立していないと主張している。代わりに、疑われている行為は1つの継続的な違法ギャンブル事業に相当すると主張している。

「当局の特性付けを削除すると、これはありふれた犯罪行為である」とレイの弁護士は述べた。

彼らは、事件の主任捜査官ロバルド・ラモスが供述で、当局がIl Villagio(主に高齢者が利用するスロットパーラー)で麻薬、売春、密室ポーカー、またはその他の犯罪活動の証拠を発見しなかったことを認めたと指摘している。彼はまた、レイが事業の唯一の所有者および運営者であることを確認した。

弁護側は、これがIl Villagioを広大な犯罪企業として特性付けすることを損なうと主張している。

レイの弁護士らはまた、資金洗浄容疑を攻撃し、検察官がギャンブル収益の出所または所有権を隠蔽しようとしたことを示すことができるかどうかに疑問を呈している。

ラモスは供述で、金がどのように隠蔽されたのかと尋ねられ、「隠蔽されていなかった。銀行に預金されただけだ」と答えた。

昨年容疑を発表した時、第5司法巡回検事局は、Il Villagioを数百万ドルを生成した違法ギャンブル事業として説明し、収益は多数の口座と事業を通じて移動されたと述べた。

当局はまた、レイが逮捕された時に、ほぼ35万ドルの現金と金地金が含まれたマセラティを運転していたと述べた。捜査官は以前、現金がシューボックスと金銭バッグで輸送されていることを説明していた。

レイはすべての容疑の却下を求めていないが、疑われているギャンブル事業をより深刻な犯罪事件に変えるRICOと資金洗浄容疑を攻撃している。

彼女の弁護士は、洗浄容疑はまた、基礎となる重罪を確立することに検察官が依存していると主張している。RICO容疑が却下された場合、3つの資金洗浄容疑もそれに伴って却下されるべきだと彼らは主張している。

9月20日現在、検察官は申立書に対する公式な回答を提出していない。