카지노 현금 키오스크를 노린 위조신분증 사기를 조직한 전직 IT 회사 소유자가 연방 교도소에서 거의 8년의 형을 선고받았다.
Jeremy Cushing, 53세, 위 사진, 정교한 다주(多州) 카지노 사기 사건의 주모자로 검사에 의해 기소된 후 연방 교도소에서 95개월의 형을 선고받았다. (Facebook)
Kansas주 Topeka 출신의 53세 Jeremy Cushing은 전신 사기(wire fraud) 공모 혐의로 유죄를 인정한 후 연방 법원에서 95개월의 형을 선고받았다. 4명의 공범도 검사에 따르면 카지노 결제 공급업체 Pavilion Payments에 80만 달러 이상의 손해를 입힌 계획에서의 역할에 대해 징역형을 받았다.
사기꾼들은 위조 운전면허증을 사용하여 Pavilion의 VIP Preferred 현금 접근 프로그램에 등록된 진정한 카지노 고객으로 위장했다.
Cushing은 잠재적 피해자를 파악하고 그들의 개인 정보를 취득하는 것을 도왔다. 그 후 그는 도난당한 정보가 포함된 바코드가 있는 위조 면허증을 제조했고, 카지노 키오스크를 방문하여 선금을 받기 위해 공범들에게 배포했다.
면허증을 스캔하고 고객의 Social Security 번호와 전화번호의 뒤 4자리를 입력함으로써, 공모자들은 일반적으로 $2,500에서 $50,000 범위의 사전 승인된 현금 한도에 접근할 수 있었다.
카지노에 파견된 대리자들
검사는 공범들이 직접 인출을 했거나, 위조 신분증을 지닌 '대리자'를 고용하여 언제 얼마나 많은 금액을 인출할지에 대한 정확한 지시와 함께 카지노를 방문하게 했다고 밝혔다.
사기는 California, Oklahoma, Kansas의 카지노, 특히 부족 영토의 카지노를 노렸다. 기소장에 따르면, 키오스크는 돈을 인출한 사람의 사진이 포함된 거래 영수증을 생성했다.
검사는 Cushing이 일부 공범이 체포된 지 수개월 후인 2024년 7월까지 최소한 이 계획을 계속 운영했다고 말했다. 그들은 그를 조직의 리더로 묘사했으며, 그가 방법을 수정하고 적발을 피하기 위해 관할권 사이를 이동했다고 지적했다.
Cushing의 범죄 경력에는 많은 재정 범죄가 포함되어 있었다. 검사는 95개월의 형을 구형하면서, 그의 컴퓨터 전문 지식이 사기를 조직하는 데 특히 적합했다고 말했다.
IT 보스에서 카지노 사기범으로
변호인은 Cushing을 이전에 9명을 고용하고 약 50명의 고객을 서비스했던 IT 회사를 설립한 San Diego 컴퓨터 기술자로 묘사했으나, 중독과 개인적인 이별로 인해 인생이 무너졌다고 설명했다.
변론서는 Cushing과 그의 공범들이 키오스크 인출을 완료한 직후 정기적으로 메스암페타민을 찾았다고 지적했다. 2024년 8월 체포 후, Cushing은 치료에 들어갔고, 금주 주택에 거주했으며, 직업을 가졌고, 중독으로 고생하는 다른 사람들을 멘토링했다.
그의 변호사는 5년의 보호 관찰을 요청했으며, 수감이 거의 2년의 재활 노력을 훼손할 것이라고 주장했다. 대안으로, 변론측은 3년 이하의 복역을 요청했다. 판사는 검사가 요청한 95개월의 형을 선고했다.
Cushing은 또한 Pavilion이 청구한 $841,261의 손실에 대해 이의를 제기했으며, 그 기록에는 무관한 사기 단체들의 거래가 포함되어 있다고 주장했다. 변론측은 Pavilion이 개별 고객들에게 보상했고 가해자들이 그들의 은행 계좌에 직접 접근하지 않았다고 말했다.
정의부는 Rachael Matoian은 38개월, Abraham Ruiz는 34개월, Cassandra Williams와 Leroy Noll은 각각 12개월의 형을 받았다고 수요일에 발표했다.
전직 IT 보스, 위조 운전면허증을 이용한 80만 달러 규모 카지노 사기 사건 주도 게시물은 먼저 Casino.org에 게재되었다.