미국 재무부가 마약 카르텔로 추정되는 조직이 통제하는 멕시코 경마장에 제재를 부과했다. 이 경마장은 새로운 단속의 일환으로 제재 대상이 된 여러 시설 및 개인 중 하나였다.
재무부, 4명의 개인과 11개 기관(경마장 포함)에 제재 부과
이번 조치는 10월 13일에 발표되었으며, 재무부에 따르면 미국이 지정한 테러조직(FTO)인 Cartel del Noreste(CDN)와 연계된 것으로 추정되는 4명의 개인과 11개 기관이 외국자산통제국(OFAC)에 의해 제재 대상이 되었다.
참고로 CDN은 멕시코 역사상 가장 심각한 집단 살해 사건들을 저지른 악명 높은 범죄 조직이자 지정 테러 조직인 Los Zetas의 후신이다. 재무부는 CDN의 거점이 텍사스 주 라레도의 바로 건너편, 즉 미국-멕시코 간 남부 국경의 가장 붐비는 통관 지점이면서 미국과 멕시코 간의 상업 거래의 약 40%가 통과하는 지역에 위치하고 있다고 덧붙였다.
재무부에 따르면 제재 대상 기관들은 경마, 건설, 운수, 석유 및 가스 거래 등 다양한 사업에 관여했다. 특히 쿼터 호스 경마는 Los Zetas 분열 이전부터 오랫동안 자금 세탁에 이용되어 왔다고 설명했다.
이번 조치에서 OFAC은 누에보 라레도 외곽에 위치한 경마장, 레스토랑, 바인 Club La Molienda를 제재했다. Miguel Ángel Treviño Morales(Z-40)가 소유하고 CDN으로 추정되는 통제를 받고 있는 이 시설은 입장료를 통해 카르텔의 수익을 창출하는 것으로 알려져 있다.
CDN 지도자와 구성원들은 미국을 포함한 여러 곳에서 말을 구매하여 La Molienda에서 경주에 참여시킨다. La Molienda는 Z-40의 통제 하에 있지만, Z-40이 미국에 투옥된 동안 궁극적으로는 여러 CDN 지도자와 관계자들의 감시를 받고 있다.
미국 재무부
재무부는 이 경마장이 Casino Centenario와 담합하여 플레이어들이 이 경마장의 경주에 베팅할 수 있도록 허용했다고 의심하고 있다. 해당 카지노는 이전에 마약 거래 및 고문실 혐의로 제재를 받은 바 있다.
참고로 Miguel Ángel Treviño Morales와 그의 형 Oscar Omar Treviño Morales는 2025년에 미국으로 송환되었으며, 현재 마약 거래 및 자금 세탁 혐의로 여러 건의 소송에 직면해 있다.
OFAC, 범죄 조직에 제재 강화 의지 표현
2025년 초부터 재무부 OFAC은 500명 이상의 개인 및 기관을 대상으로 약 40건의 조치를 취했다. 이번 단속은 HSTF와의 공동 수사 후에 실시되었으며, 약물 단속청(DEA), 연방 수사국(FBI), 미국 이민세관단속국 국토안보조사(HSI), 미국 세관국경보호청(CBP)(미국 국경순찰대 포함), 국세청 범죄조사부, 알코올·담배·화기·폭발물 단속국, 연방교도소 및 미국 보안관실의 지원을 받았다.
재무부는 이번 제재 조치가 국경 범죄에 대한 불관용 정책과 일치한다고 강조했다.
제재 대상이 된 기타 기관들에는 Takia로 알려진 카르텔 지도자, 마약 거래와 관련된 것으로 추정되는 운수 회사, CDN이 선호하는 정치인을 지원한 건설 회사 등이 포함되었다.
제재는 이들 기관과 개인이 더 이상 미국 기관과 사업을 할 수 없음을 의미한다. 동시에 이들의 미국 자산이 동결된다.