미국 코네티컷주 출신의 25세 남성이 10명 이상의 암호화폐 투자자로부터 약 110만 달러를 사기 혐의로 연방 재판소에 유죄를 인정했으며, 당국은 그가 온라인 도박으로 그 돈을 잃었다고 밝혔습니다.
월콧 지역의 E.R.은 10월 19일 월요일에 유죄 인정 진술을 브리지포트 연방법원에 제출했습니다.
해당 남성은 전기 사기 2건, 국제 자금 세탁 1건, 국세청 형사 수사 담당자에게 거짓 진술 1건에 대한 유죄를 인정했으며, 이는 코네티컷주 지역 미국 검사실에 따른 것입니다.
R.은 현재 50만 달러 보석금으로 풀려 있으며 내년 1월 11일에 선고 공판이 예정되어 있습니다.
그의 혐의는 최대 65년의 징역형에 해당하지만, 법원이 그가 인정한 범죄에 대해 실제로 복역할 기간을 최종적으로 결정할 것입니다.
상기 남성은 2026년 2월, 하트퍼드 연방법원에서 판사 토마스 O. 파리스 앞에 출석하여 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
법원은 추후 절차를 기다리는 동안 그를 50만 달러 보석금으로 풀어주기로 결정했습니다.
투자자들에게 암호화폐 수익 약속
연방 당국의 정보에 따르면, 이 사기 행각은 2021년 5월부터 2025년 3월까지 벌어졌습니다.
R.은 자신을 높은 수익률을 창출할 수 있는 암호화폐 투자자로 소개하여 여러 부유한 투자자들로부터 상당한 자금을 유치하는 데 성공했습니다.
자금을 받은 후, 그는 투자자들에게 상당한 수익을 올렸지만 수익을 인출하기 전에 "가스비"라고 불리는 추가 수수료를 지불해야 한다고 말했습니다.
당국은 R.이 투자자들이 수익을 받을 시기와 방식을 결정한다고 알려진 "더 셰프"라는 사람을 포함하는 팀과 함께 일한다고 주장했다고 밝혔습니다.
수사 결과 약속한 대로 자금이 암호화폐에 투자되지 않았습니다. 당국은 R.이 자금을 해외 온라인 도박 플랫폼인 Stake.com으로 이체했다고 말했습니다.
도박 손실이 115만 달러를 초과
검사에 따르면, R.은 도박 사이트를 이용하여 자금을 보관하고, 피해자들이 비트코인을 보낼 수 있는 암호화폐 주소를 생성하며, 투자 계획이 합법적으로 운영되고 있다는 인상을 유지하기 위해 투자자들에게 대규모 지불을 했습니다.
당국은 이러한 지불을 피해자들이 사기를 의심하지 않도록 유지하기 위한 "기만" 지불이라고 설명했습니다.
R.이 해당 플랫폼에서 보고한 도박 손실액은 약 115만 9,945달러이며, 검사는 이 돈이 10명 이상의 피해자들로부터 나온 것이라고 말했습니다.
연방 관계자들은 또한 그가 2023년 9월 국세청 형사 수사 담당자와의 면담 중에 거짓 진술을 여러 차례 했다고 밝혔습니다.
앞서 언급했듯이 R.은 2026년 2월 정식으로 기소되었습니다. 그의 유죄 인정이 내년 초 선고 공판으로 사건을 진행시킵니다.