캐나다 금융거래신고분석센터(FINTRAC)가 의심거래로 인해 뉴브런즈윅복권게임공사와 노바스코샤게임공사에 벌금을 부과했습니다. 해당 센터는 두 기관 모두 벌금을 이행했으며 사건이 종결되었음을 확인했습니다.
뉴브런즈윅복권게임공사 $289K 벌금 납부
2026년 9월 3일, FINTRAC은 뉴브런즈윅복권게임공사가 AML 관련 위반으로 행정 금전 벌금을 받았다고 발표했습니다.
FINTRAC은 해당 공사가 자금세탁 및 테러 자금 조달의 가능성과 관련된 의심거래 신고를 제출하지 못했다고 설명했습니다. 규제기관에 따르면 이는 심각한 위반 행위입니다.
그 결과, FINTRAC은 2026년 7월 24일 뉴브런즈윅복권게임공사에 CAD 399,712.50($289K)의 벌금을 부과했습니다.
FINTRAC의 대행 이사이자 CEO인 스테판 시라르는 캐나다의 AML & CTF 규칙이 캐나다인, 캐나다 기업, 캐나다 금융 시스템을 피해와 사기로부터 보호하기 위해 존재한다는 점을 강조하면서 이 문제에 대해 언급했습니다. 시라르는 범죄 수익 및 테러 자금 조달 법에 명시된 의무가 범죄 활동을 억제하는 데 필수적이라고 지적했습니다.
필요할 때 기업들이 그들의 책임을 다하고 이러한 의무를 이행하도록 하기 위해 우리는 단호한 조치를 취할 것입니다.
스테판 시라르, FINTRAC 대행 이사 겸 CEO
FINTRAC은 뉴브런즈윅복권게임공사가 이후 벌금을 납부했으며 해당 문제는 현재 종결되었다고 밝혔습니다.
노바스코샤게임공사 $167.5K 벌금 납부
앞서 언급했듯이, FINTRAC은 노바스코샤게임공사에도 벌금을 부과했습니다. 2026년 7월 23일에 원래 부과된 벌금도 범죄 수익(자금세탁) 및 테러 자금 조달 법 준수 부실로 인한 것입니다.
FINTRAC에 따르면, 노바스코샤게임공사는 자금세탁 또는 테러 자금 조달과 관련될 수 있는 시도된 거래와 관련된 신고를 제출한 것으로 확인되었습니다. 또한 해당 게임 기관은 최신 상태로 유지되고 고위 임원의 승인을 받은 서면 준수 정책 및 절차를 개발하고 적용하지 못했습니다. FINTRAC은 노바스코샤게임공사가 궁극적으로 자금세탁 및 테러 자금 조달 범죄의 위험을 평가하지 못했다고 결론지었습니다.
그 결과, 규제기관은 노바스코샤게임공사에 CAD 231,826($167.5K) 벌금을 부과했습니다.
CEO 시라르는 이 벌금과 관련하여 유사한 성명을 발표했으며, 필요할 때 조치를 취하는 것을 주저하지 않을 것이라고 경고했습니다.