인도 서부 구자라트 출신의 53세 인도 국적자가 미국에서 검사가 총 936만 달러 이상의 수익을 생성했다고 주장하는 수백만 달러 규모의 불법 도박 조직에서의 자신의 역할에 유죄를 인정했다.
6개 사업체 관여 혐의
뉴욕 거주 S.N.P.는 미주리의 연방 법원에서 공모 혐의에 대해 자신의 역할을 인정했다.
이 사건은 남서부 미주리의 6개 사업체를 포함하고 있으며, 검사는 이들이 "인터넷 오락실 게임, 스킬 게임 아케이드, 성인 아케이드"로 표시하면서 불법 도박 활동을 운영했다고 주장한다.
대신 그들은 우연의 게임을 제공했으며 고객들에게 다양한 도박 기계와 슬롯머신에 대한 접근을 제공하여 주 및 연방 법을 위반했다.
미주리는 인가된 카지노 게임과 미주리 복권과 같은 규제 도박을 허용하는 한편, 무단 도박을 불법으로 간주한다.
미국 법무부에 따르면, P.는 전자 사기 공모, 불법 도박 사업 운영 공모, 자금 세탁 공모, 자금 세탁 및 전자 사기를 포함한 긴 목록의 혐의에 유죄를 인정했다.
P.는 공모자들과 함께 이 계획을 통해 약 $9,362,114의 총 수익을 얻었으며 나중에 자금 세탁을 수행하기 위한 재무 거래를 수행했다고 인정했다.
사업체들은 스프링필드의 Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters, Vegas Arcade 등의 이름으로 운영되었다. 다른 두 곳은 조플린의 Spin Zone과 브랜슨 웨스트의 Vegas City Arcade였다.
72개 혐의의 기소장
P.는 2025년 5월 스프링필드의 연방 대배심이 제출한 72개 혐의의 대체 기소장에서 기소된 9명 중 한 명이다. 방대한 기소장에 따르면, 이 그룹은 2022년 7월 1일부터 2025년 5월 13일까지 거의 3년 동안 사업체를 운영했다고 주장된다.
9명의 피고인 모두 전자 사기 공모, 불법 도박 사업 운영 공모 및 불법 도박 사업 운영 혐의로 기소되었다.
그들 각각은 또한 최소 하나의 전자 사기 혐의에 직면했으며, 8명의 피고인은 자금 세탁 혐의로 기소되었다.
P.는 상당한 감옥형에 직면해 있으며, 최대 법정형은 여러 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 최대 20년을 포함하고, 자금 세탁 공모 혐의는 최대 5년의 형을 가진다.
연방 법원은 판결 지침 및 기타 법정 요인에 따라 실제 선고를 결정할 것이다.
선고 날짜는 아직 공식적으로 정해지지 않았으며, 미국 보호관찰청이 선고 전 신원조회를 수행할 것이다.
조사에는 FBI, 국토안보 조사부, IRS 형사 수사부, 스프링필드 및 조플린 경찰서 등 여러 연방 및 지방 기관이 참여했다.