前 Market Financial Solutions (MFS) 최고경영자 Paresh Raja는 그의 지출 습관을 놓고 다시 조사를 받고 있습니다. 최근 보도에 따르면 그는 섀도우뱅크가 붕괴되기 전에 영국 메이페어의 두 카지노에서 고액 도박에 자주 참여했습니다. 그러나 이러한 의혹이 반박되고 있는 Raja에 대한 사기 혐의와 반드시 연관이 있는 것은 아닙니다.
Raja는 두 유명 카지노의 단골 방문객이었음
최근 Telegraph 보도에 따르면 Raja는 Palm Beach Casino와 Colony Club에서 룰렛 한 번의 회전에 60,000 파운드 ($80,300)에 달하는 금액을 걸곤 했습니다. 그는 또한 카지노 승인 직불 카드를 소유하고 있었으며, 이를 통해 하루에 600,000 파운드 ($803,300)까지 도박에 사용할 수 있었던 것으로 알려졌습니다.
보도에 따르면 Raja는 말레이시아 대형 기업 Genting이 소유한 메이페어의 두 카지노에 거의 100만 파운드 ($1.34백만)를 보유하고 있었습니다. Raja는 단골 방문객이었으며 주말에 여러 동료와 함께 도착하곤 했던 것으로 전해졌습니다. 그는 도박 테이블에서 장시간을 보냈으며 두 카지노 사이를 자주 오가갔던 것으로 알려졌습니다.
이러한 호화로운 지출은 MFS가 의심되는 13억 파운드 ($1.74억) 규모 사기 혐의에 휘말려 있는 상황에서 드러났습니다. 회사는 올해 초 관리 대상이 되었으며, 채권자들의 법적 조치와 Raja에 대한 전 세계 자산 동결 명령으로 이어졌습니다. 그는 또한 MFS 출범 1년 전에 350,000 파운드 ($469,000) 규모의 이전 파산 이력이 있는 것으로 전해졌습니다. Raja는 모든 부정행위를 부인하고 있습니다.
그는 상당한 재정 논쟁에 연루되어 있음
MFS는 섀도우뱅크로 운영되었으며, 다른 금융 기관으로부터 자금을 수집하여 대출을 자금 조달했습니다. 회사는 부동산 투자자, 해외 패밀리 오피스, 사업가 및 셀러브리티 등의 고객에게 대략 25억 파운드 ($3.35억)를 대출해준 것으로 알려졌습니다. MFS의 붕괴는 채권자들로 하여금 회사의 실패 전 재정 상태에 대해 의문을 제기하게 했습니다.
불만을 품은 채권자들의 소송은 Raja와 그의 아내가 MFS가 관리하는 자금에서 영국, 모나코, 싱가포르 및 아랍에미리트의 개인 은행 계좌로 4억 800만 파운드 ($5.46억) 이상을 받았다고 주장합니다. 이 법적 소송은 Raja가 호화로운 생활을 자금 조달하기 위해 사업을 약탈했다고 주장합니다. 보도된 구매에는 대규모 럭셔리 자동차 컬렉션이 포함됩니다.
이러한 새로운 도박 의혹은 그 자체로 Raja가 회사 자금을 사용하여 도박 자금을 조달했다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 이는 자신이 관리하던 회사가 파산을 선언하려고 할 때 메이페어 카지노에서 하루에 수십만 파운드를 걸기를 기꺼이 한 사람의 이미지를 그리는 데 도움이 됩니다.