240만 달러 규모의 불법 도박 사업 운영 혐의를 받고 있는 플로리다 슬롯머신 펍 소유자가 판사에게 자신에 대한 가장 심각한 혐의를 기각해 달라고 요청하고 있으며, 검사들이 비교적 단순한 도박 사건을 조직범죄로 과장했다고 주장하고 있습니다.
검사들이 불법 도박 사건을 RICO 기소로 부당하게 변경했다고 주장하는 일 빌라지오 소유자 리마 레이. (이미지: 세인트 존스 카운티 셰리프 사무실)
플로리다 레이디 레이크의 일 빌라지오 시니어 엔터테인먼트 센터 소유자인 45세의 리마 레이는 공갈 혐의와 3건의 돈세탁 혐의 기각을 요구하는 32페이지 분량의 소장을 제출했습니다.
플로리다 당국은 2025년 7월 비밀 수사 이후 일 빌라지오를 급습하여 약 190대의 혐의 불법 슬롯머신을 압수했습니다. 검사에 따르면 창고에서 추가로 80대의 머신이 발견되었습니다.
당국은 2023년 1월부터 2025년 7월까지 이 사업과 연결된 계좌를 통해 240만 달러 이상이 흘러들어갔다고 주장하고 있습니다. 이전에 돈이 페이퍼컴퍼니, 해외송금, 해외 계좌를 통해 이동했으며, 약 300만 달러가 레이의 개인 계좌로 송금되었다고 주장했습니다.
그러나 레이의 변호인들은 이러한 혐의가 플로리다의 조직범죄 영향 및 부패 조직(RICO) 법령 위반을 구성하지 않는다고 주장합니다.
'흔한' 도박 사건
변호인측은 검사들이 별개의 범죄 사건들과 관련된 공갈의 패턴을 입증하지 못했다고 주장합니다. 대신 이 사건은 하나의 계속되는 불법 도박 사업에 불과하다고 주장합니다.
"국가의 특성 규정을 제거하면, 이것은 흔한 범죄 행위입니다"라고 레이의 변호인들이 작성했습니다.
그들은 이 사건의 주요 수사관인 로발도 라모스가 증거 채택 과정에서 당국이 일 빌라지오에서 마약, 매춘, 뒤쪽 포커 게임 또는 기타 범죄 활동의 증거를 발견하지 못했다고 인정했다고 지적합니다. 일 빌라지오는 주로 노인들이 이용하는 슬롯머신 펍입니다. 그는 또한 레이가 사업의 유일한 소유자이자 운영자임을 확인했습니다.
변호인측은 이것이 검사들의 일 빌라지오를 광범위한 범죄 사업으로 규정하는 것을 훼손한다고 주장합니다.
레이의 변호인들은 또한 돈세탁 혐의를 공격하며, 검사들이 도박 수익의 출처나 소유권을 위장하려고 시도했음을 보일 수 있는지 의문을 제기합니다.
로모스는 증거 채택 과정에서 돈이 어떻게 은폐되었는지에 대한 질문에 "그들은 은폐되지 않았습니다. 그들은 단지 은행에 입금되었을 뿐입니다"라고 답변했습니다.
현금, 금괴 압수
작년 혐의 공시 시, 제5 사법부 순회 주 검사 사무실은 일 빌라지오를 수백만 달러를 생성한 불법 도박 사업으로 설명했으며, 수익이 수많은 계좌와 사업을 통해 이동되었다고 주장했습니다.
당국은 또한 레이가 현금 약 350,000달러와 금괴를 실은 마세라티를 운전 중 체포되었다고 말했습니다. 수사관들은 이전에 신발 상자와 돈 주머니에 현금이 운반되는 것으로 설명했습니다.
레이는 모든 혐의의 기각을 추구하지 않고 있지만 혐의 도박 사업을 훨씬 더 심각한 범죄 사건으로 변환하는 RICO 및 돈세탁 혐의를 공격하고 있습니다.
그녀의 변호인들은 세탁 혐의가 기본 중죄를 입증하는 검사들에 의존한다고 주장합니다. 만약 RICO 혐의가 기각되면, 3건의 돈세탁 혐의도 함께 기각되어야 한다고 그들은 주장합니다.
2025년 9월 20일 현재, 검사들은 소장에 대한 공식 답변을 제출하지 않았습니다.
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