Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) heeft de New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation en de Nova Scotia Gaming Corporation beboet vanwege verdachte transacties. Het centrum bevestigde dat beide organisaties zich aan de straffen hebben gehouden en dat de zaken nu zijn gesloten.
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation betaalde een boete van $289K
Op 3 september 2026 kondigde FINTRAC aan dat de New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation een administratieve geldboete had gekregen vanwege schendingen van AML-regelgeving.
FINTRAC stelde vast dat het bedrijf geen meldingen van verdachte transacties had ingediend die verband hielden met mogelijke gevallen van witwassen en financiering van terrorisme. Volgens de regelgevende instantie was dit een ernstig vergrijp.
Daarom legde FINTRAC op 24 juli 2026 een boete van CAD 399.712,50 ($289K) op tegen de New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation.
Stéphane Sirard, waarnemend directeur en CEO van FINTRAC, commentarieerde op de zaak en benadrukte dat Canadas AML & CTF-regels bestaan om Canadezen, Canadese bedrijven en Canadas financiële stelsel tegen schade en fraude te beschermen. Sirard merkte op dat de verplichtingen van de Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act cruciaal zijn voor het afschrikken van criminele activiteiten.
We zullen krachtig optreden wanneer nodig is, om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en deze verplichtingen nakomen.
Stéphane Sirard, waarnemend directeur en CEO, FINTRAC
FINTRAC stelde vast dat de New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation de boete inmiddels heeft betaald en dat de zaak nu is gesloten.
Nova Scotia Gaming Corporation betaalde een boete van $167.5K
Zoals gezegd, beboette FINTRAC ook de Nova Scotia Gaming Corporation. De boete, die oorspronkelijk op 23 juli 2026 werd opgelegd, was eveneens vanwege niet-naleving van de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Volgens FINTRAC werd bij de Nova Scotia Gaming Corporation ook vastgesteld dat zij rapporten had ingediend met betrekking tot pogingen tot transacties die gekoppeld hadden kunnen zijn aan witwassen of financiering van terrorisme. Bovendien had het speelbedrijf geen schriftelijk nalevingsbeleid en -procedures ontwikkeld en toegepast die up-to-date worden gehouden en door een senior functionaris zijn goedgekeurd. FINTRAC concludeerde dat de Nova Scotia Gaming Corporation uiteindelijk geen risicobeoordeling voor witwas- en terrorismefinancieringsmisdrijven heeft uitgevoerd.
Daarom gaf de regelgevende instantie een boete van CAD 231.826 ($167.5K) uit aan de Nova Scotia Gaming Corporation.
CEO Sirard gaf een soortgelijke verklaring af met betrekking tot deze boete en waarschuwde dat zijn team niet zal aarzelen optreden wanneer nodig.