O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) multou a New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation e a Nova Scotia Gaming Corporation por transações suspeitas. O centro confirmou que ambas as entidades cumpriram com as penalidades e que os casos estão encerrados.
New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation Pagou Multa de $289K
Em 3 de setembro de 2026, o FINTRAC anunciou que a New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation foi multada com uma penalidade monetária administrativa por violações relacionadas a AML.
O FINTRAC esclareceu que entendeu que a corporação não havia apresentado relatórios de transações suspeitas vinculadas a possíveis instâncias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com o órgão regulador, esta foi uma ofensa grave.
Como resultado, o FINTRAC impôs, em 24 de julho de 2026, uma multa de CAD 399.712,50 ($289K) contra a New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation.
Stéphane Sirard, diretor interino e CEO do FINTRAC, comentou sobre o assunto, enfatizando que as regras de AML & CTF do Canadá existem para proteger canadenses, empresas canadenses e o sistema financeiro canadense de danos e fraudes. Sirard observou que as obrigações descritas na Lei de Produtos do Crime e Financiamento do Terrorismo são cruciais para desencorajar atividades criminosas.
Tomaremos ação firme, quando necessário, para garantir que as empresas façam sua parte e cumpram essas obrigações.
Stéphane Sirard, diretor interino e CEO, FINTRAC
O FINTRAC observou que a New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation já pagou a multa e que o assunto está encerrado.
Nova Scotia Gaming Corporation Pagou Multa de $167,5K
Conforme mencionado, o FINTRAC também penalizou a Nova Scotia Gaming Corporation. A multa, que foi originalmente imposta em 23 de julho de 2026, também foi devido ao não cumprimento da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo.
De acordo com o FINTRAC, a Nova Scotia Gaming Corporation também foi considerada como tendo apresentado relatórios relacionados a transações tentadas que poderiam ter sido vinculadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Além disso, a entidade de jogos não havia desenvolvido e aplicado políticas e procedimentos de conformidade escritos que sejam mantidos atualizados e aprovados por um oficial sênior. O FINTRAC concluiu que a Nova Scotia Gaming Corporation finalmente não avaliou o risco de ofensas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Como resultado, o órgão regulador emitiu uma multa de CAD 231.826 ($167,5K) para a Nova Scotia Gaming Corporation.
O CEO Sirard emitiu uma declaração similar em relação a esta multa também, alertando que sua equipe não hesitará em tomar ação quando necessário.