Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), New Brunswick Piyangoları ve Oyun Kurumu ile Nova Scotia Oyun Kurumu'na şüpheli işlemler nedeniyle para cezası kesti. Merkez, her iki kuruluşun da cezalara uyum sağladığını ve davaların kapandığını doğrulamıştır.
New Brunswick Piyangoları ve Oyun Kurumu 289 Bin Dolarlık Ceza Ödedi
3 Eylül 2026'de FINTRAC, New Brunswick Piyangoları ve Oyun Kurumu'na AML ihlalleri nedeniyle idari bir para cezası verildiğini açıkladı.
FINTRAC, kuruluşun para aklama ve terörün finansmanı potansiyel vakaları ile bağlantılı şüpheli işlem raporlarını sunmayı başarısız olduğunu açıkladı. Düzenleyici kuruluşa göre, bu ciddi bir ihlaldi.
Sonuç olarak, FINTRAC 24 Temmuz 2026'de New Brunswick Piyangoları ve Oyun Kurumu'na CAD 399,712.50 (289 Bin Dolar) tutarında para cezası kesti.
FINTRAC'ın direktörü ve CEO'su Stéphane Sirard konuyla ilgili yorum yaparak, Kanada'nın AML ve CTF kurallarının Kanadalıları, Kanada işletmelerini ve Kanada'nın finansal sistemini hasar ve sahtekârlıktan koruduğunu vurguladı. Sirard, Suçla Elde Edilen Mal ve Terörün Finansmanı Yasası'nda belirtilen yükümlülüklerin suç faaliyetlerini caydırmak için önemli olduğunu belirtti.
Gerekli olduğunda işletmelerin kendi görevlerini yerine getirdiklerini ve bu yükümlülüklere uyum sağladıklarını sağlamak için kesin bir şekilde harekete geçeceğiz.
Stéphane Sirard, direktör ve CEO, FINTRAC
FINTRAC, New Brunswick Piyangoları ve Oyun Kurumu'nun cezayı ödediğini ve konunun artık kapanmış olduğunu belirtti.
Nova Scotia Oyun Kurumu 167,5 Bin Dolarlık Ceza Ödedi
Belirtildiği gibi, FINTRAC ayrıca Nova Scotia Oyun Kurumu'na da para cezası verdi. 23 Temmuz 2026'de verilen ceza, Suçla Elde Edilen Mal (Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası'na uyum sağlanmaması nedeniyle de verilen bir cezaydı.
FINTRAC'a göre, Nova Scotia Oyun Kurumu'nun para aklama veya terörün finansmanı ile bağlantılı olabilecek girişimci işlemlerle ilgili raporlar sunduğu da tespit edilmiştir. Buna ek olarak, oyun kuruluşu, güncel tutulması gereken ve kıdemli bir memur tarafından onaylanan yazılı uyum politikaları ve prosedürleri geliştirmemiş ve uygulamıştır. FINTRAC, Nova Scotia Oyun Kurumu'nun sonuç olarak para aklama ve terörün finansmanı suçlarının riskini değerlendirmede başarısız olduğu sonucuna vardı.
Sonuç olarak, düzenleyici kuruluş Nova Scotia Oyun Kurumu'na CAD 231,826 (167,5 Bin Dolar) tutarında para cezası verdi.
CEO Sirard bu para cezası ile ilgili olarak da benzer bir açıklama yayınladı ve ekibinin gerekli olduğunda harekete geçmekten kaçınmayacağını uyarısında bulundu.