Batı Hindistan'ın Gujarat bölgesinden 53 yaşında bir Hintli vatandaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılar tarafından brüt gelirleri 9,36 milyonu aştığını söyledikleri çok milyonluk yasa dışı bir kumarhane operasyonundaki rolünün suçluluğunu kabul etti.
Altı İşletme İlgili Olduğu İddia Ediliyor
New York'ta yaşayan ABD'li S.N.P., Missouri'deki federal mahkemede komplo çalışmalarındaki rolünü kabul etti.
Dava, güneybatı Missouri'deki altı işletmeyi içeriyordu; savcılar, bunların "internet eğlence oyunu salonu, beceri oyunu salonları ve yetişkin salonları" olarak adlandırırken yasa dışı kumarhane faaliyetleri yürüttüğünü söylediler.
Bunun yerine, şans oyunları sundum ve müşterilere çeşitli kumarhane cihazları ve slot makinelerine erişim sağladıkları, böylece eyalet ve federal yasaları ihlal ettikleri iddia ediliyor.
Missouri, lisanslı kumarhane oyunları ve Missouri Piyangosunda olduğu gibi düzenlenmiş kumarı izin verirken, yetkisiz kumarı yasa dışı olarak demeç veriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, P. şu suçları içeren uzun bir listeyi kabul etti: tel dolandırıcılığı işleme yönelik komplo, yasa dışı kumarhane işletimi işleme yönelik komplo, para aklaması işleme yönelik komplo, para aklaması ve tel dolandırıcılığı.
P., müttefiklerine ait olan kişilerle birlikte plan yoluyla brüt gelir olarak yaklaşık 9.362.114 dolar elde ettiğini ve daha sonra parayı aklamak için finansal işlemler gerçekleştirdiğini kabul etti.
İşletmeler Springfield'de Big Win Arcade #1, Big Win Arcade #2, Spin Hitters ve Vegas Arcade adları altında çalıştırıldı. Diğer iki konum Joplin'deki Spin Zone ve Branson West'teki Vegas City Arcade idi.
72 Sayılı Suçlamalar
P., Mayıs 2025'te Springfield'de federal büyük jüri tarafından döndürülen 72 sayılı bir ek suçlama diliminde dokuz kişi arasından suçlanan kişilerden biriydi. Uzun suçlamaya göre, grubun işletmeleri 1 Temmuz 2022 ile 13 Mayıs 2025 arasında, yaklaşık üç yıl boyunca işlettiği iddia ediliyor.
Dokuz davalı da tel dolandırıcılığı işleme yönelik komplo, yasa dışı kumarhane işletimi işleme yönelik komplo ve yasa dışı kumarhane işletimi suçlamasıyla ithamy edildiler.
Her birisi ayrıca en az bir tel dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı, sekiz davalı ise para aklaması suçlamasıyla ithamy edildiler.
P., maddi hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır, çünkü maksimum yasal cezalar dolandırıcılık ve para aklaması suçlarının birçoğu için 20 yıla kadar içerirken, para aklaması işleme yönelik komplo suçlaması maksimum beş yıllık bir ceza taşımaktadır.
Federal mahkeme, ceza yönergeleri ve diğer yasal faktörlere dayanarak onun gerçek cezasını belirleyecektir.
Bir ceza tarihi henüz resmi olarak belirlenmemiş, ve ABD İcra Kurulu, hüküm öncesi araştırma yapmak için hazırlık yapacak.
Araştırma, FBI, Vatanseverlik Güvenliği Soruşturmaları, IRS Cezai Soruşturma ve Springfield ve Joplin'deki polis departmanları da dahil olmak üzere çeşitli federal ve yerel kuruluşları içeriyordu.