Trung tâm Phân Tích Giao Dịch Tài Chính và Báo Cáo của Canada (FINTRAC) đã phạt Tập đoàn Xổ số và Chơi game New Brunswick và Tập đoàn Chơi game Nova Scotia vì những giao dịch đáng ngờ. Trung tâm xác nhận rằng cả hai cơ quan đã tuân thủ các khoản phạt và các trường hợp hiện đã được đóng.
Tập đoàn Xổ số và Chơi game New Brunswick Đã Thanh Toán Hình Phạt $289K
Vào ngày 3 tháng 9 năm 2026, FINTRAC đã công bố rằng Tập đoàn Xổ số và Chơi game New Brunswick đã bị phạt tiền hành chính vì vi phạm liên quan AML.
FINTRAC làm rõ rằng nó nhận thấy rằng tập đoàn đã không nộp các báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến các trường hợp rửa tiền và tài trợ khủng bố tiềm ẩn. Theo cơ quan quản lý, đây là một vi phạm nghiêm trọng.
Do đó, FINTRAC đã áp đặt, vào ngày 24 tháng 7 năm 2026, một khoản phạt CAD 399,712.50 ($289K) đối với Tập đoàn Xổ số và Chơi game New Brunswick.
Stéphane Sirard, giám đốc điều hành và CEO của FINTRAC, đã bình luận về vấn đề này, nhấn mạnh rằng các quy tắc AML & CTF của Canada tồn tại để bảo vệ người Canada, các doanh nghiệp Canada và hệ thống tài chính của Canada khỏi tổn hại và gian lận. Sirard lưu ý rằng các nghĩa vụ được quy định trong Luật Tài sản Phạm tội và Tài trợ Khủng bố là rất quan trọng để ngăn chặn hoạt động tội phạm.
Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt, khi cần thiết, để đảm bảo rằng các doanh nghiệp thực hiện phần việc của họ và hoàn thành những nghĩa vụ này.
Stéphane Sirard, giám đốc điều hành, FINTRAC
FINTRAC lưu ý rằng Tập đoàn Xổ số và Chơi game New Brunswick đã thanh toán khoản phạt và vấn đề hiện đã được đóng.
Tập đoàn Chơi game Nova Scotia Đã Thanh Toán Hình Phạt $167.5K
Như đã đề cập, FINTRAC cũng đã phạt Tập đoàn Chơi game Nova Scotia. Khoản phạt, được áp đặt ban đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 2026, cũng là do không tuân thủ Luật Rửa tiền (Tài sản Phạm tội) và Tài trợ Khủng bố.
Theo FINTRAC, Tập đoàn Chơi game Nova Scotia cũng bị phát hiện đã nộp các báo cáo liên quan đến các giao dịch được cố gắng có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ngoài ra, cơ quan chơi game đã không phát triển và áp dụng các chính sách và thủ tục tuân thủ bằng văn bản được cập nhật và được phê duyệt bởi một cán bộ cấp cao. FINTRAC kết luận rằng Tập đoàn Chơi game Nova Scotia cuối cùng đã không đánh giá rủi ro của các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Do đó, cơ quan quản lý đã phát hành khoản phạt CAD 231,826 ($167.5K) cho Tập đoàn Chơi game Nova Scotia.
CEO Sirard đã đưa ra một tuyên bố tương tự liên quan đến khoản phạt này, cảnh báo rằng nhóm của anh ấy sẽ không do dự để hành động khi cần thiết.