一名策划虚假身份欺诈案针对赌场提款机的前IT公司老板被判联邦监禁近八年。
现年53岁的杰里米·库欣(Jeremy Cushing)上图,在被控方描述为精心策划的多州赌场欺诈案主谋后,被判处95个月联邦监禁。(Facebook)
现年53岁、来自堪萨斯州托皮卡的杰里米·库欣在承认串谋电信欺诈罪后,在联邦法院被判处95个月监禁。四名同伙也因参与该计划而获得监禁,控方表示该计划使赌场支付服务商Pavilion Payments损失超过80万美元。
诈骗分子使用伪造的驾驶执照冒充真实赌场客户,这些客户注册了Pavilion的VIP优先取款项目。
库欣识别了潜在受害者并帮助获取他们的个人信息,根据法庭文件。他随后制造了条形码伪造驾驶执照,这些条形码包含被盗的详细信息,并将其分发给同伙,同伙随后访问赌场提款机获取现金预支。
通过扫描驾驶执照并输入客户社会安全号码和电话号码的最后四位数字,阴谋参与者可以获取其预批准的取款额度,通常在2,500美元到50,000美元之间。
跑腿者被派遣到赌场
控方称同伙要么自己进行提款,要么招募
欺诈针对加州、俄克拉荷马州和堪萨斯州的赌场,通常位于部落领地。根据起诉书,提款机会打印包含取款人照片的交易收据。
控方表示库欣至少继续运营该计划至2024年7月,这是他的一些同伙被捕后的几个月。他们将他描述为该行动的领导者,称他改变了其方法并在不同司法管辖区之间移动以逃避检查。
库欣的犯罪历史包括多项金融犯罪。在寻求95个月监禁刑期时,控方表示他的计算机专业知识使他特别擅长策划欺诈。
从IT老板到赌场诈骗犯
辩护律师将库欣描述为前圣地亚哥计算机技术员,曾建立一家IT公司,员工9人,服务约50个客户,后来因成瘾和个人感情破裂而生活崩塌。
辩护诉状指出,库欣和他的同伙在完成提款机提款后不久经常寻求甲基苯丙胺。库欣在2024年8月被捕后,进入了戒毒治疗,住在清醒生活住所,找到了工作,并指导其他与成瘾作斗争的人。
他的律师要求五年缓刑,辩称监禁会破坏近两年的康复。或者,辩方寻求不超过三年的监禁。法官采纳了控方要求的95个月监禁刑期。
库欣还对Pavilion声称的841,261美元损失提出异议,辩称其记录包括无关欺诈集团的交易。辩方表示Pavilion已向个人客户报销,且行为人从未直接访问其银行账户。
美国司法部周三宣布,瑞切尔·马托伊安(Rachael Matoian)被判38个月,亚伯拉罕·鲁伊斯(Abraham Ruiz)被判34个月,卡桑德拉·威廉姆斯(Cassandra Williams)和勒罗伊·诺尔(Leroy Noll)各被判12个月。
前IT公司老板策划80万美元赌场欺诈案 使用虚假驾驶执照这篇文章最初发表于Casino.org。