加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)因可疑交易对新不伦瑞克彩票和博彩公司和新斯科舍博彩公司进行了罚款。该中心确认两个机构都已遵守罚款，案件现已结案。
新不伦瑞克彩票和博彩公司支付28.9万美元罚款
2026年9月3日，FINTRAC宣布新不伦瑞克彩票和博彩公司因反洗钱相关违规被处以行政罚款。
FINTRAC阐述说，该公司未能提交与潜在洗钱和恐怖融资相关的可疑交易报告。根据该监管机构的说法，这是一项严重违规。
因此，FINTRAC于2026年7月24日对新不伦瑞克彩票和博彩公司处以加元399,712.50(28.9万美元)罚款。
FINTRAC代理主任兼首席执行官Stéphane Sirard对此事发表评论，强调加拿大的反洗钱和反恐融资规则旨在保护加拿大人、加拿大企业和加拿大金融体系免受伤害和欺诈。Sirard指出，《犯罪所得和恐怖融资法》中列明的义务对于遏制犯罪活动至关重要。
在必要时，我们将采取坚定行动，确保企业履行职责并承担这些义务。
Stéphane Sirard，代理主任兼首席执行官，FINTRAC
FINTRAC指出，新不伦瑞克彩票和博彩公司已支付罚款，该事项现已结案。
新斯科舍博彩公司支付16.75万美元罚款
如前所述，FINTRAC还对新斯科舍博彩公司进行了罚款。该罚款最初于2026年7月23日下达，也是因为不遵守《犯罪所得(洗钱)和恐怖融资法》。
据FINTRAC称，新斯科舍博彰公司也被发现提交了与可能与洗钱或恐怖融资有关的交易尝试相关的报告。此外，该博彩机构未能制定和实施由高管批准的、保持最新状态的书面合规政策和程序。FINTRAC得出结论，新斯科舍博彩公司最终未能评估洗钱和恐怖融资犯罪的风险。
因此，该监管机构向新斯科舍博彩公司发出了加元231,826(16.75万美元)罚款。
首席执行官Sirard就该罚款也发表了类似声明，警告他的团队在必要时不会犹豫采取行动。