一名来自印度古吉拉特邦西部的53岁印度公民已承认参与了美国一起数百万美元的非法赌博经营案,检察官称该案获得了超过936万美元的总收益。
六家企业涉嫌参与其中
现居纽约的美国居民S.N.P.在密苏里州联邦法院承认了自己在这起共谋案中的角色。
检察官称,该案涉及密苏里州西南部的六家企业,这些企业自称是“互联网娱乐游艺机、技巧游戏厅和成人游艺厅”,实际上从事非法赌博活动。
检察官称,这些企业实际上提供了各种碰运气游戏,并让顾客使用多种赌博设备和老虎机,从而违反了州和联邦法律。
密苏里州允许受监管的赌博活动,例如持牌赌场博彩和密苏里彩票,但将未经授权的赌博视为非法。
根据美国司法部的说法,P.对一长串指控认罪,其中包括:共谋实施电信欺诈、共谋经营非法赌博业务、共谋洗钱、洗钱以及电信欺诈。
P.承认,他与同谋者一起通过该计划获得了约936.2114万美元的总收益,随后进行了金融交易以洗白这些资金。
这些企业以Big Win Arcade #1、Big Win Arcade #2、Spin Hitters、以及位于斯普林菲尔德的Vegas Arcade等名称经营。另外两处地点分别是乔普林的Spin Zone和布兰森西部的Vegas City Arcade。
含72项罪名的起诉书
P.是2025年5月由斯普林菲尔德联邦大陪审团发出的一份含72项罪名的替代起诉书中被起诉的九人之一。根据这份冗长的起诉书,该团伙涉嫌在2022年7月1日至2025年5月13日近三年的时间里经营这些企业。
全部九名被告均被控共谋实施电信欺诈、共谋经营非法赌博业务以及经营非法赌博业务。
每人还至少面临一项电信欺诈指控,其中八名被告被控洗钱。
P.面临巨大的潜在监禁刑期,因为若干欺诈和洗钱指控的最高法定刑罚为最高20年,而共谋洗钱指控的最高刑期为五年。
联邦法院将根据量刑指南和其他法定因素确定他的实际刑期。
目前尚未正式确定量刑日期,美国缓刑事务办公室将在量刑前进行判前调查。
该调查涉及多个联邦和地方机构,包括联邦调查局(FBI)、国土安全调查局、美国国税局刑事调查处,以及斯普林菲尔德和乔普林的警察局。