前市场金融解决方案公司(MFS)首席执行官帕雷什·拉贾因其支出习惯再次受到审查。最近的报告显示,在他的影子银行坍塌之前,他经常在英国梅菲尔的两家赌场进行高额赌博。但是,这些指控不一定与针对拉贾的欺诈指控有关,该指控仍存争议。
拉贾经常出入两家知名赌场
根据最近的电讯报报道,拉贾经常在棕榈滩赌场和殖民地俱乐部的轮盘赌上单次下注高达60,000英镑(80,300美元)。据报道,他还拥有一张赌场批准的借记卡,允许他每天用于赌博的额度高达600,000英镑(803,300美元)。
根据报道,拉贾在由马来西亚企业集团云顶集团拥有的两家梅菲尔赌场中有将近100万英镑(134万美元)。拉贾是一名常客,据报道经常周末带着数名同伴到访。这名男子据称在赌桌前停留很长时间,经常在两家赌场之间移动。
This lavish spending was uncovered as MFS remains mired in allegations of a suspected GBP 1.3 billion ($1.74 billion) fraud. The company entered administration earlier this year, leading to legal action by creditors and a worldwide freezing order against Raja. He also reportedly had an earlier bankruptcy of GBP 350,000 ($469,000) a year before MFS launched. Raja has denied any wrongdoing.
他涉及重大财务争议
MFS据报道以影子银行的形式运营,从其他金融机构收集资金用于融资贷款。该公司据报道向房地产投资者、海外家族办公室、商人和名人等客户提供了约25亿英镑(33.5亿美元)的贷款。MFS的坍塌让债权人开始质疑该公司在失败前的财务状况。
由不满意的债权人提起的诉讼声称拉贾及其妻子从MFS管理的基金中向其位于英国、摩纳哥、新加坡和阿联酋的个人银行账户转入了超过4.08亿英镑(5.46亿美元)。该诉讼声称拉贾掠夺了该业务以资助其奢华生活方式。一些报道的购买包括大量豪车收藏。
这些新的赌博指控本身并不意味着拉贾用公司资金为其赌博融资。然而,它们有助于描绘出一个愿意在他管理的公司即将宣布破产之际,在梅菲尔赌场一天内下注数十万英镑的人物形象。